Odhalenie prania kryptomien za 100 miliónov dolárov odhaľuje 81 bankových účtov a offshore prevody

Federálny zásah odhalil 100-miliónovú operáciu prania peňazí cez kryptomeny

Schémy finančných podvodov zahŕňajúce kryptomeny naďalej priťahujú pozornosť federálnych orgánov. Úrad federálneho prokurátora pre Západný okres Washingtonu 20. februára oznámil, že muž z Newcastlu v štáte Washington sa priznal k sprisahaniu s cieľom spáchať pranie špinavých peňazí súvisiace s takmer 100 miliónmi dolárov z výnosov investičného podvodu.

Prokurátori podrobne opísali, ako Geoffrey K. Auyeung nakladal s prostriedkami investorov a v rámci sprisahania ich presmeroval cez viaceré finančné kanály. V oznámení sa uvádza:

„Keď sa prostriedky dostali na účty kontrolované Auyeungom, peniaze boli rýchlo presunuté na iné účty, presunuté do zahraničia alebo použité na nákup kryptomien vrátane bitcoinu, tetheru, USD Coin a etherea prostredníctvom kryptomenových búrz, ako sú Gemini, Bitstamp a Coinbase.“

„Veľká časť kryptomeny bola následne prevedená na účty na kryptomenovej burze Binance. Účty na Binance kontrolovala tá istá osoba alebo osoby nachádzajúce sa v Nigérii a Rusku. Obetiam neboli poskytnuté žiadne ďalšie informácie o ich investícii a Auyeung a ďalší jednoducho prestali reagovať,“ dodáva oznámenie.

Orgány uviedli, že Geoffrey K. Auyeung (47) vytvoril deväť subjektov vrátane Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC a Navigator Energy Logistics LLC, aby prijímal peniaze od jednotlivcov, ktorí verili, že si zabezpečujú skladovanie ropných tankov v Rotterdame v Holandsku alebo v Houstone.

Vyšetrovatelia vystopovali 97,1 milióna dolárov v domácich aj medzinárodných bankových prevodoch a vkladoch tretích strán cez účty prepojené s Auyeungom v období od júna 2022 do júla 2024, vrátane približne 24,7 milióna dolárov spojených asi s 35 obeťami. Ministerstvo spravodlivosti (DOJ) vysvetlilo:

„Auyeung si otvoril najmenej 81 rôznych bankových účtov v 24 rôznych finančných inštitúciách. A otvoril si 19 účtov na ôsmich rôznych kryptomenových burzách.“

Súdne podania naznačujú, že získal najmenej 4 078 348 dolárov na províziách a zavádzal banky o zdroji prostriedkov aj o svojej úlohe pri sťažnostiach týkajúcich sa podvodu. Aj po jeho obžalobe v auguste 2024 naďalej komunikoval so spolupáchateľmi a prijal ďalších 400 000 dolárov tým, že vklady presmeroval cez účty vedené na meno jeho manželky. Auyeung súhlasil so zaplatením 24 707 031 dolárov ako náhrady škody a s prepadnutím približne 2,3 milióna dolárov zo zaistených prostriedkov, vozidla Audi SQ8, 7,1 milióna dolárov z kryptomenových peňaženiek a približne 300 000 dolárov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na bankových účtoch. Vynesenie rozsudku je naplánované na 12. mája a prokurátori plánujú odporučiť 63 mesiacov odňatia slobody.

DOJ podniká kroky na prepadnutie 2,4 milióna dolárov v Bitcoine zabavených FBI počas zásahov proti kryptozločinu

Spojené štáty sa snažia prepadnúť viac ako 2,4 milióna dolárov v bitcoine spojenom s veľkým syndikátom ransomvéru, zacieleným na nelegálne kryptomenové výnosy prostredníctvom agresívneho občianskeho presadzovania práva. read more.

Čítať teraz

DOJ podniká kroky na prepadnutie 2,4 milióna dolárov v Bitcoine zabavených FBI počas zásahov proti kryptozločinu

Spojené štáty sa snažia prepadnúť viac ako 2,4 milióna dolárov v bitcoine spojenom s veľkým syndikátom ransomvéru, zacieleným na nelegálne kryptomenové výnosy prostredníctvom agresívneho občianskeho presadzovania práva. read more.

Čítať teraz

DOJ podniká kroky na prepadnutie 2,4 milióna dolárov v Bitcoine zabavených FBI počas zásahov proti kryptozločinu

Čítať teraz

Spojené štáty sa snažia prepadnúť viac ako 2,4 milióna dolárov v bitcoine spojenom s veľkým syndikátom ransomvéru, zacieleným na nelegálne kryptomenové výnosy prostredníctvom agresívneho občianskeho presadzovania práva. read more.

FAQ ⏰

• Koľko peňazí bolo zapojených do washingtonského prípadu prania špinavých peňazí cez kryptomeny?
  Federálni prokurátori uviedli, že schéma zahŕňala takmer 100 miliónov dolárov z výnosov investičného podvodu.
• Ktoré kryptomeny boli použité v údajnej schéme prania peňazí?
  Prostriedky boli použité na nákup bitcoinu, tetheru, USD Coin a etherea prostredníctvom veľkých búrz.
• Koľko bankových a kryptomenových účtov otvoril Geoffrey K. Auyeung?
  Podľa prokurátorov si otvoril najmenej 81 bankových účtov a 19 účtov na kryptomenových burzách.
• Aký trest odňatia slobody prokurátori odporúčajú v tomto prípade?
  Prokurátori plánujú pri vynesení rozsudku odporučiť 63 mesiacov odňatia slobody.