Ministerstvo financií USA sa snaží zadržať 127,271 BTC od čínskeho občana za globálny podvodný prsteň.

USA sa snaží o zaistenie Bitcoinov v hodnote 12 miliárd dolárov spojených s kráľom podvodov Chen Zhi

Podľa oznámenia označilo Úrad zahraničných aktív ministerstva financií (OFAC) a Sieť na kontrolu finančnej kriminality (FinCEN), v spolupráci s britskou zahraničnou, komonveľtskou a rozvojovou kanceláriou, Prince Group za transnacionálnu zločineckú organizáciu a odrezali súvisiace subjekty od amerického finančného systému. Agentúry uvádzajú, že Prince Group bola zodpovedná za podvody v priemyselnom rozsahu a systémy obchodovania s ľuďmi v juhovýchodnej Ázii.

Podľa Ministerstva financií Američania v posledných rokoch prišli o viac ako 16 miliárd dolárov kvôli online investičným podvodom, pričom v roku 2024 bolo ukradnutých približne 10 miliárd dolárov. Mnoho tejto činnosti, podľa ministerstva, možno vystopovať do juhovýchodnej Ázie, ako je Prince Group, ktorá údajne prevádzkovala podvodné investičné platformy, ktoré cielili na obete prostredníctvom dlhodobých vzťahových podvodov, predtým než zmizli s ich peniazmi.

Najnovšia akcia FinCEN tiež finalizovala pravidlo podľa Sekcie 311 Zákona o vlastenectve USA na zablokovanie skupiny Huione—kambodžskej finančnej konglomeráty—od amerického finančného systému. Agentúra uviedla, že Huione v rokoch 2021 až 2025 vyprala viac ako 4 miliardy dolárov v nelegálnych výnosoch, vrátane kryptomeny z severokórejských útokov a online podvodov.

Ministerstvo financií identifikovalo Chena Zhi, 38, ako lídra Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO). Úrad obvinil, že Chen a jeho sieť prevádzkujú “podvodné tábory” v Kambodži zahŕňajúce nútenú prácu, mučenie a sexuálne vykorisťovanie. Tieto tábory údajne lákali pracovníkov falošnými pracovnými ponukami, než ich donútili k podvodom jednanými proti obetiam po celom svete.

Vyšetrovatelia tiež spojili sieť Chena s luxusnými nehnuteľnosťami, bankovníctvom a ťažobnými podnikmi bitcoinov používanými na zamaskovanie nelegálnych výnosov. Wei Qianjiang, jeden z Chenových spolupracovníkov, údajne spravoval Warp Data Technology Lao Sole Co., ťažiarsku prevádzku zamaskovanú ako podnik v Laose, ktorá prevádzala digitálne aktíva do peňaženiek kontrolovaných Chen Zhi.

V rámci koordinovaného zásahu Ministerstvo financií zablokovalo 146 cieľov spojených s Prince Group, vrátane offshore firiem a luxusných rekreačných projektov na Palau, keď USA a Spojené kráľovstvo pokračujú v snahe rozložiť organizované podvodné siete zamerané na západných investorov.

FAQ 🧭

• Čo je Prince Group TCO?
  Kambodžská transnacionálna zločinecká organizácia vedená Chen Zhi, obvinená z globálnych online podvodov a obchodovania s ľuďmi.
• Prečo USA zaistili 127 271 bitcoinov?
  Orgány tvrdia, že bitcoiny boli použité na pranie výnosov z podvodov typu “slaughter-house”.
• Aká je úloha Huione Group v prípade?
  Skupina je obvinená z prania 4 miliárd dolárov v nelegálnych krypto-transakciách spojených s podvodmi a severokórejskými kybernetickými útokmi.
• Kto koordinoval opatrenie v oblasti presadzovania práva?
  Ministerstvo financií USA, FinCEN a britská zahraničná kancelária spoločne sankcionovali subjekty a jednotlivcov zapojených.