Masívna kryptomenová operácia v hodnote 700 miliónov eur sa rozkrýva s medzinárodnými raziami

700 miliónov EUR: Zastavenie kryptošpirály v Európe s nájazdmi spúšťajúcimi ďalšiu fázu

Europol oznámil 4. decembra, že úrady po celej Európe dokončili záverečnú fázu viacročnej akcie zameranej na rozsiahlu krypto-podvodnú a pranie peňazí sieť. Agentúra uviedla: „Záverečné akcie rozsiahlej medzinárodnej operácie úspešne rozložili veľkolepú kryptomena podvodnú a pranie peňazí sieť, ktorá prepierala viac ako 700 miliónov EUR.“

Podľa Europolu:

Zločinecká sieť prevádzkovala množstvo falošných investičných platforiem pre kryptomeny, vlákajúc tisíce obetí sofistikovanými reklamami sľubujúcimi vysoké výnosy.

“Obete boli opakovane kontaktované zločineckými call centrami, kde volajúci využívali sociálne inžinierstvo na tlak obetí, aby uskutočnili ďalšie platby, ukazujúc im nadsadené výnosy na falošných obchodných platformách,” podrobne uviedol Europol.

Prípad sa začal pred rokmi s vyšetrovaním jednej podvodnej platformy, ale postupne sa rozšíril, keď vyšetrovatelia odhalili širšiu štruktúru falošných obchodných portálov, call-centier a cezhraničných prania kanálov. Úrady uskutočnili prvú koordinovanú fázu 27. októbra, keď na žiadosť francúzskych a belgických úradníkov vykonali nájazdy na Cyprus, do Nemecka a Španielska. Táto fáza viedla k deviatim zatknutiam a zabaveniam majetku vrátane bankových zostatkov, krypto holdingov, hotovosti, digitálnych zariadení a luxusných predmetov.

Čítať viac: Švajčiarsko a Nemecko postupujú pri zaistení kryptomixeru s bitcoinmi v hodnote 25 miliónov eur

Druhá fáza 25.–26. novembra sa sústredila na affiliate-marketing systémy, ktoré krmily obete do podvodu prostredníctvom manipulovanej online reklamy a deepfake-poháňaných promo akcií. Europol podrobne uviedol:

Vyšetrovanie odhalilo viac ako 700 miliónov EUR prepieraných cez labyrint kryptomenových zmenární, využívajúc digitálnu anonymitu na zakrytie nelegálnych tokov.

“Po týchto dvoch koordinovaných akciách a viacerých zatknutiach a zabavovaniach, vyšetrovatelia budú naďalej sledovať majetky kriminálnej organizácie v krajinách, kde pôsobí a žije,” poznamenala agentúra.

Účastníci zahrnuli Belgickú federálnu súdnu políciu Limburg; Bulharské riaditeľstvo kyberkriminality v rámci Generálneho riaditeľstva pre boj proti organizovanej kriminalite; Policajnú súdnú skupinu Cypru; Francúzsku Gendarmerie Nationale; Nemecký Bavorský centrálny úrad na stíhanie kyberkriminality, Políciu krajského predsedníctva Chemnitz, Políciu krajského predsedníctva Görlitz, Kriminálne vyšetrovacie oddelenie Würzburgu, a Políciu krajského predsedníctva Düsseldorf; Izraelskú Národnú jednotku pre kyberkriminalitu a Divíziu pre spravodajstvo; Maltská polícia; a Španielsku Policía Nacional a Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Čo rozložila Europol v tejto operácii?
  Veľkolepú krypto-podvodnú a pranie peňazí sieť zodpovednú za viac ako 700 miliónov EUR nelegálnych tokov.
• Ako cieľovali kriminálne platformy obete?
  Používali falošné krypto-investičné stránky, agresívnu taktiku v call-centroch a manipulované online reklamy, aby tlačili na obete k opakovaným platbám.
• Ktoré krajiny sa zúčastnili na nájazdoch?
  Úrady z Belgicka, Bulharska, Cypru, Francúzska, Nemecka, Izraela, Malty a Španielska koordinovali akcie cez viaceré fázy.
• Čo budú vyšetrovatelia robiť ďalej?
  Budú naďalej sledovať majetky organizácie vo viacerých jurisdikciách, s cieľom obnoviť fondy a podporiť stíhanie.