Kryptomenové podvody v hodnote 45 miliónov dolárov odhalila operácia Atlantic, ktorá identifikovala obete v USA, Veľkej Británii a Kanade

Kľúčové body:

• Operácia Atlantic, ktorú zorganizovala NCA, zmrazila viac ako 12 miliónov dolárov z výnosov z kryptomien pochádzajúcich z trestnej činnosti a identifikovala 20 000 obetí v 3 krajinách.
• Celosvetovo bolo zaznamenaných viac ako 45 miliónov dolárov v podvodoch s kryptomenami, čo signalizuje, aké rozšírené sa stalo phishingové podvody.
• NCA a jej partneri budú naďalej analyzovať informácie z operácie Atlantic s cieľom stíhať podozrivých a poskytovať podporu ďalším obetiam.

Operácia Atlantic: NCA sa zameriava na podvody typu „approval phishing“ a zmrazila viac ako 12 miliónov dolárov

Týždennú akciu s názvom Operácia Atlantic spoločne zorganizovali NCA, americká tajná služba, provinčná polícia v Ontáriu a Ontárijská komisia pre cenné papiere. Operácia sa zameriavala na podvodnú metódu známu ako phishing so schvaľovaním, pri ktorej podvodníci podvodom prinútia obete, aby im prostredníctvom falošných investičných platforiem poskytli prístup k peňaženke.

Obete sú zvyčajne nalákané na zdanlivo legitímne investičné príležitosti v oblasti kryptomien. Akonáhle schvália transakciu, páchatelia získajú priamu kontrolu nad ich digitálnymi peňaženkami a vyberú z nich finančné prostriedky.

V Spojenom kráľovstve, Kanade a Spojených štátoch bolo identifikovaných viac ako 20 000 obetí. Vyšetrovatelia tiež zmapovali viac ako 45 miliónov dolárov v kryptomenách, ktoré boli ukradnuté prostredníctvom podvodných schém po celom svete.

Jedna z obetí zo Spojeného kráľovstva, identifikovaná počas operácie, pravdepodobne prišla o viac ako 52 000 libier.

NCA: „Vieme, že podvodníci pôsobia globálne“

NCA hostila zúčastnené agentúry vo svojom londýnskom sídle. Vďaka zdieľaniu informácií v reálnom čase mohli vyšetrovatelia a partneri zo súkromného sektora vysledovať nelegálne transakcie a označiť obete, kým boli prostriedky ešte možné získať späť.

K operácii sa okrem partnerov zo súkromného sektora pripojili aj londýnska mestská polícia, Úrad pre finančné správanie (FCA) a ďalšie medzinárodné orgány presadzovania práva.
Zástupca riaditeľa vyšetrovania NCA Miles Bonfield uviedol, že operácia ukázala, čo je možné dosiahnuť, keď medzinárodné agentúry a súkromný sektor spolupracujú bok po boku. Dodal, že táto akcia pomohla ochrániť tisíce obetí v Spojenom kráľovstve aj v zahraničí a zastavila zločincov skôr, ako stihli presunúť ďalšie finančné prostriedky.

„Vieme, že podvodníci pôsobia globálne, a spolu s našimi medzinárodnými partnermi bude aj NCA zameriavať svoju činnosť na nich bez ohľadu na to, kde majú sídlo,“ povedal Bonfield.

Očakáva sa, že spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom sa stane ústredným prvkom stratégie britskej vlády v boji proti podvodom, ktorá bola oznámená minulý mesiac. Táto stratégia je navrhnutá tak, aby prepojila údaje, vedomosti a odborné znalosti naprieč odvetviami a orgánmi presadzovania práva, čím umožní skorší zásah v aktívnych prípadoch podvodov.

NCA a jej partneri zdôraznili, že budú naďalej analyzovať informácie zhromaždené počas operácie Atlantic s cieľom podporiť identifikované obete a vybudovať trestné veci.

Phishing so získaním súhlasu sa v posledných rokoch stal jedným z najúčinnejších nástrojov používaných podvodníkmi v oblasti kryptomien. Obete si často neuvedomujú, že podpísali prístup k peňaženke, až kým peniaze už nie sú preč.