Agentúra Kazachstanu oznámila 29. septembra demontáž veľkej krypto burzy zapojenej do prania viac ako 224 miliónov dolárov z obchodovania s drogami a internetového podvodu.
Kazachstan rozoberá krypto burzu spojenú s operáciou prania peňazí vo výške 224 miliónov dolárov.
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Vysokoprofilová služba a prepojenia na darknet
Agentúra finančného monitorovania Kazachstanu (FMA) oznámila 29. septembra, že úplne rozobrala významnú krypto výmennú službu, ktorá vyprávida viac ako 224 miliónov dolárov z trestnej činnosti z obchodovania s drogami a internetového podvodu. Operácia viedla k zmrazeniu digitálnych aktív v hodnote 9,7 milióna USDT.
Podľa oznámenia zdieľaného cez Telegram bola rozobraná služba, identifikovaná nepretržitým monitorovaním blockchainových transakcií, veľmi cenená v kriminálnom prostredí. Výmennú platformu, ktorá bola identifikovaná ako kryptoburza RAKS niektorými médiami, údajne spolupracovala s 20 najväčšími darknet trhmi, ktoré spoločne slúžili publiku s viac ako 5 miliónmi používateľov.
Oznámenie dodalo, že za posledné tri roky bola krypto burza kľúčová pre pranie prostriedkov pre viac ako 200 drogových obchodov pôsobiacich naprieč krajinami Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), vrátane Kazachstanu, Ruska, Ukrajiny a Moldavska.
Komplexné krypto-vyšetrovanie zahŕňalo analýzu viac ako 4 000 kryptomenových peňaženiek. Vyšetrovatelia úspešne identifikovali konkrétne agregátorové peňaženky použité na ukladanie a konsolidáciu nezákonných prostriedkov. Nakoniec FMA úspešne zablokovala celkovo 67 krypto peňaženiek patriacich tejto službe. Nasledujúce zmrazenie aktív zabezpečilo digitálne aktíva v hodnote takmer 10 miliónov dolárov, čím organizácii spôsobilo významný finančný úder.
FMA uviedla, že účty burzy na sociálnych sieťach boli zmazané a jej podpora klientov bola pozastavená. Agentúra tiež uviedla, že jej súčasným zameraním je aktívne pracovať na odhalení a zadržaní organizátorov zaniknutej krypto služby.
„Prebieha aktívna práca na odhalení organizátorov krypto služby. Prijaté opatrenia znamenali hmatateľnú ekonomickú ranu pre tieňovú infraštruktúru drogového biznisu, destabilizovali dodávateľské logistické reťazce, znížili obrat drogových trhov a podkopali dôveru spotrebiteľov v nelegálne platformy,“ uviedla agentúra.
