Kalifornský muž priznáva vinu v sprisahaní kryptomenovej podvody nad $100M

Anatómia konšpirácie

Muž z Kalifornie (45) sa nedávno priznal k obvineniam prameniacim z jeho úlohy v rozsiahlej multistatnej konšpirácii, ktorá ukradla stovky miliónov dolárov v kryptomenách prostredníctvom sociálno-inžinierskych schém. Oznámenie bolo urobené americkou prokurátorkou Jeanine Ferris Pirro v spolupráci s poprednými úradníkmi z Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Kriminálneho vyšetrovania Daňového úradu (IRS).

Kunal Mehta — známy pod prezývkami vrátane “Papa”, “Účtovník” a “Shrek” — priznal pred okresným sudcom USA Colleen Kollar-Kotelly, že vypral najmenej 25 miliónov dolárov ako súčasť podniku. Podľa vyhlásenia uvoľneného americkým prokuratúrou je Mehta ôsmym obžalovaným, ktorý sa v prípade priznal.

Súvisiace: 8 miliónov ukradnutých v kryptomenách ozbrojeným únosom; Podozriví zatknutí v Texase

Súdne dokumenty odhalili konšpiráciu, ktorá začala pred októbrom 2023 a pokračovala do marca 2025, vyvíjajúc sa z online herných priateľstiev do kriminálneho podniku zahŕňajúceho Kaliforniu, Connecticut, New York, Floridu a zahraničie. Skupina zahrňovala hackerov, organizátorov, identifikátorov cieľov, dokonca aj rezidentných lupičov zameriavajúcich sa na hardvérové krypto peňaženky.

Pranie peňazí a extravagantné utrácanie

Schéma sa údajne spoliehala na sfalšované telefónne čísla a zložité online klamy na podvod obetí, aby odovzdali prístup k svojim digitálnym aktívam. Ukradnuté kryptomeny financovali extravagantný životný štýl, vrátane 500 000 dolárových večierkov v nočných kluboch, luxusných kabeliek a hodiniek v hodnote stoviek tisíc dolárov. Konšpirátori tiež používali peniaze na prenájom súkromných lietadiel, zámočky v Los Angeles a Miami, ako aj na akvizíciu flotily 28 exotických automobilov s hodnotou medzi 100 000 dolármi a 3,8 miliónmi dolárov.

Jeden z najväčších krádeží sa odohral 18. augusta 2024, keď podvodníci nelegálne získali viac ako 4100 bitcoinov od obete vo Washingtone, D.C.

Podľa amerických prokurátorov bola Mehtova úloha ústredná pri praní výnosov. Vytvoril falošné spoločnosti na zakrytie vlastníctva a konvertoval kryptomeny na hotovosť za poplatok 10%. Mehta tiež uľahčil bankové prevody na predajcov luxusných áut, firmy súkromných lietadiel a realitné spoločnosti.

“Mehta a jeho spolukonšpirátori ukradli stovky miliónov dolárov v kryptomenách a prali ich tak, aby vyzerali legitímne, honosne míňajúc na seba samých,” povedala americká prokurátorka Pirro. “Sme odhodlaní vyhľadávať podvody a plne zodpovedať tých, čo sú za ne zodpovední.”

Reid Davis, špeciálny agent FBI zodpovedný za operácie, dodal: “Toto priznanie potvrdzuje odhodlanie FBI odhaľovať podvodníkov a malo by Američanom pripomenúť, aby si dali pozor na online podvodníkov. Neodpovedajte na hovory, e-maily ani texty žiadajúce osobné informácie ako heslá alebo jednorazové kódy.”

Mehta teraz čelí odsúdeniu za svoju úlohu v konšpirácii podľa zákona o organizáciách ovplyvnených zločinom a korupciou (RICO). Prokurátori tvrdia, že tento prípad poukazuje na rozsah podvodov súvisiacich s kryptomenami a odhodlanie federálnej vlády prenasledovať tých, ktorí zneužívajú digitálne aktíva na kriminálne účely.

FAQ 💡

• Kto sa priznal v USA? Kunal Mehta, 45-ročný z Kalifornie, priznal pranie peňazí vo výške 25 miliónov dolárov v schéme kryptografického podvodu.
• Ako rozsiahla bola konšpirácia? Zahŕňala viaceré štáty USA a zahraničie, využívajúc sociálne inžinierstvo na krádež stoviek miliónov.
• Čo finacoval ukradnutý krypto globálne? Extravagantné utrácanie na luxusné autá, súkromné lietadlá, zámočky a 500 000 dolárové večierky v nočných kluboch.
• Čo je ďalšie v prípade? Mehta čelí odsúdeniu podľa zákonov RICO, keďže americkí prokurátori zintenzívňujú postupy proti podvodom v kryptomenách.