Južná Kórea udelila spoločnosti Bithumb pokutu vo výške 25 miliónov dolárov a nariadila jej šesťmesačné čiastočné pozastavenie činnosti kvôli porušeniu predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

Bithumb sankcionovaný juhokórejskou FIU za zlyhania pri overovaní totožnosti

Správa uvádza, že juhokórejská Finančná spravodajská jednotka (FIU), pôsobiaca pod Komisiou pre finančné služby, finalizovala sankcie proti Bithumb 16. marca po vyšetrovaní porušení predpisov podľa zákona o hlásení a využívaní informácií o špecifických finančných transakciách.

Orgány zistili, že burza sa dopustila rozsiahlych porušení pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí (AML) a poznaj svojho klienta (KYC) v súvislosti s overovaním totožnosti a zahraničnými transakciami.

Regulačné orgány uložili pokutu vo výške približne 36,8 až 37 miliárd wonov – približne 24 až 25 miliónov dolárov – po zistení 6,59 až 6,65 milióna prípadov, v ktorých neboli riadne vykonané postupy overovania totožnosti zákazníkov. FIU tiež uviedla tisíce transakcií spojených s 18 zahraničnými poskytovateľmi virtuálnych aktív, ktorí neboli registrovaní u juhokórejských orgánov.

Okrem finančnej pokuty úradníci nariadili šesťmesačné čiastočné pozastavenie činnosti. Toto opatrenie v prvom rade obmedzuje nových používateľov v prevode virtuálnych aktív do externých peňaženiek alebo platforiem, zatiaľ čo existujúci zákazníci môžu naďalej využívať väčšinu služieb.

FIU tiež vydala formálne napomenutie generálnemu riaditeľovi spoločnosti Bithumb ako súčasť disciplinárneho konania. Juhokórejské médiá informovali o tomto rozhodnutí po tom, ako sankčný výbor regulačného orgánu dospel k konečnému rozhodnutiu.

Toto opatrenie nadväzuje na predbežné oznámenie doručené spoločnosti Bithumb začiatkom marca, v ktorom sa uvádzalo, že regulátori zvažujú udelenie vysokej pokuty aj prevádzkové obmedzenia. Orgány uviedli, že k porušeniam došlo počas rutinného monitorovania povinností v oblasti dodržiavania predpisov, ktoré sa vyžadujú od domácich platforiem s digitálnymi aktívami.

Spoločnosť Bithumb má 10 dní na predloženie oficiálnej odpovede, než budú sankcie finalizované a implementované. Burza uviedla, že v nadväznosti na rozhodnutie regulátora plánuje zaviesť nápravné opatrenia a posilniť svoje systémy zabezpečenia súladu s predpismi.

FAQ 🔎

• Prečo Južná Kórea udelila pokutu spoločnosti Bithumb?
  Regulačné orgány zistili milióny prípadov neoverenia totožnosti a transakcií zahŕňajúcich neregistrovaných zahraničných poskytovateľov virtuálnych aktív.
• Aká je výška pokuty pre Bithumb?
  Juhokórejská finančná spravodajská jednotka uložila pokutu vo výške približne 36,8–37 miliárd wonov, čo je asi 24–25 miliónov dolárov.
• Čo znamená šesťmesačné pozastavenie pre používateľov Bithumb?
  Obmedzenie sa týka hlavne prevodov virtuálnych aktív nových používateľov, zatiaľ čo existujúci zákazníci môžu naďalej využívať väčšinu služieb.
• Môže Bithumb napadnúť sankcie?
  Burza má 10 dní na podanie odpovede alebo námietok, kým nebude rozhodnutie regulačného orgánu definitívne.