Južná Kórea hlási nárast podozrivých kryptotransakcií v dôsledku rastúcej základne investorov

Nelegálne remitencie kryptomien v Južnej Kórei prudko rastú

Južná Kórea zaznamenáva prudký nárast nelegálnych remitencií virtuálnych aktív, vrátane prípadov prania špinavých peňazí a manipulácie s devízami. Počet takýchto incidentov rastie, pretože populácia investorov do kryptomien v krajine vzrástla na viac ako 10 miliónov.

Podľa údajov Kórejskej finančnej spravodajskej jednotky (FIU), ktoré získal poslanec Jin Seong-jun z Demokratickej strany Kórey, prevádzkovatelia virtuálnych aktív podali 36 684 hlásení o podozrivých transakciách (STR) medzi januárom a augustom 2025. Toto číslo už presahuje súhrnný celkový počet 35 734 STR, ktoré boli podané za predchádzajúce dva roky.

Podľa Zákona o špecifických finančných informáciách sú domáci prevádzkovatelia virtuálnych aktív povinní nahlásiť FIU každú transakciu, ktorá je podozrivá z prania špinavých peňazí. To zahŕňa schémy výmeny meny, kde sú kriminálne prostriedky konvertované na virtuálne aktíva na zámorských burzách – obchádzajúc tradičné devízové banky – a potom prevedené na domáce platformy na výmenu za hotovosť.

Ročné podania STR rástli exponenciálne, z 199 prípadov v roku 2021 na 17 977 prípadov v nasledujúcom roku. Zatiaľ čo podania STR klesli na 16 076 v roku 2023, počet vzrástol na necelých 20 000 v roku 2024 a potom prudko stúpol na 36 684 v prvých ôsmich mesiacoch roku 2025.

Údaje zo služieb Kórejskej colnej správy údajne ukazujú, že celková hodnota zločinov spojených s virtuálnymi aktívami predaných prokurátorom medzi rokmi 2021 a augustom 2025 dosiahla približne 7,1 miliárd dolárov. Z toho 6,4 miliardy dolárov predstavovalo pranie špinavých peňazí, čo predstavuje 90,2% z celkového počtu. Jeden nedávny prípad zdôrazňuje rastúce zneužívanie stabilcoinov. V máji úrady zatkli meniča peňazí, ktorý nelegálne previedol približne 42,4 milióna dolárov prijatých od ruského dovozcu na tether (USDT).

„Ako sa stabilcoiny stále viac využívajú na platby a vyrovnávanie v reálnej ekonomike, zvyšuje sa riziko ich zneužitia na devízové zločiny, ako je pranie špinavých peňazí,“ varoval poslanec Jin. Vyžadoval od agentúr ako FIU a Kórejskej colnej správy, aby implementovali robustné protiopatrenia, vrátane zlepšeného sledovania kriminálnych fondov a blokovania zamaskovaných remitenčných kanálov.