Južná Kórea: FSC rozširuje pravidlo o cestovaní, sprísňuje dohľad nad transakciami kryptomien

Rozšírenie ‘Pravidla o cestovaní’ a posilnenie kontroly

Juhokórejská vláda sa pripravuje na veľké potlačenie nelegálnych aktivít na trhu s virtuálnymi aktívami. Predseda Komisie pre finančné služby (FSC) Lee Eok-won oznámil rozsiahle regulačné plány, vrátane rozšírenia pravidla o cestovaní a nového opatrenia, ktoré zakazuje jednotlivcom s vážnymi kriminálnymi záznamami stať sa hlavnými akcionármi virtuálnych aktívnych podnikov.

Čítajte viac: Návrh zákona sa snaží zaviazať juhokórejských zákonodarcov deklarovať kryptomeny

Lee Eok-won odhalil reformy počas ceremoniálu Finančnej spravodajskej jednotky (FIU) na 19. deň protiprania špinavých peňazí a vyhlásil, “Budeme prísne postupovať proti praní špinavých peňazí, ktoré zneužíva transakcie s virtuálnymi aktívami.”

V súčasnosti sú juhokórejské burzy s virtuálnymi aktívami povinné zhromažďovať informácie o odosielateľovi a príjemcovi pre transakcie s kryptomenami presahujúce približne 730 dolárov (1 milión won) podľa pravidla o cestovaní. Nový plán je rozšíriť túto reguláciu na pokrytie transakcií pod týmto prahom. To má zabrániť zločincom vyhnúť sa súčasným predpisom delením väčších súm na viacero malých transakcií.

Šéf FSC tiež zdôraznil prísnejšie presadzovanie proti medzinárodným transakciám a povedal, “Zabránime transakciám s virtuálnymi aktívami s zahraničnými burzami, ktoré predstavujú vysoké riziko prania špinavých peňazí.”

Nový systém ‘preventívneho zmrazenia účtov’

Podľa miestnej správy, jednotlivci s kriminálnymi záznamami za trestné činy, ako je používanie drog alebo daňové úniky, budú zamedzení stať sa hlavnými akcionármi. Systém bude tiež doplnený o požiadavku na overenie finančného stavu a požiadavky na sociálny kredit počas procesu registrácie virtuálnych aktívnych podnikov. Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že riadenie a vlastníctvo burzy virtuálnych aktív budú bez kriminálneho vplyvu a finančne stabilné.

Na potlačenie úteku kriminálnych výnosov počas vyšetrovania zavádza FIU systém “preventívneho zmrazenia účtov”. Toto opatrenie umožní úradom okamžite pozastaviť účty, ktoré sú podozrivé z držania prostriedkov použitých na trestné činy. Aby sa minimalizovalo nepohodlie pre verejnosť, predseda potvrdil, že cieľmi budú obmedzené na vážne zločiny proti verejnosti, ako sú drogové priestupky a hazard.

FIU plánuje oznámiť konečné detaily tohto rozsiahleho reformného balíčka v prvej polovici budúceho roka a predložiť zmenu zákona o špecifických finančných informáciách (Zákon o špeciálnych fondoch) Národnému zhromaždeniu. Na zaistenie rýchlej implementácie systému plánuje vláda tiež posilniť kapacity organizácie FIU. Nakoniec, právnici, účtovníci a daňoví poradcovia budú zapojení do spolupráce s cieľom vytvoriť silné systémy proti praniu špinavých peňazí v celej ich príslušnej profesii.

FAQ ❓

• Aké nové pravidlá pre kryptomeny zavádza Južná Kórea? FSC rozšíri pravidlo o cestovaní na pokrytie menších transakcií pod 1 milión won.
• Kto nemôže vlastniť podniky s kryptomenami? Jednotlivci s vážnymi kriminálnymi záznamami, ako napríklad používanie drog alebo daňové úniky, nemôžu byť hlavnými akcionármi.
• Ako budú úrady zastavovať nelegálne fondy? Nový systém preventívneho zmrazenia účtov pozastaví účty spojené s vážnymi zločinmi.
• Kedy nadobudnú reformy účinnosť? Konečné detaily budú oznámené začiatkom roka 2026 s revíziou zákona predloženou Národnému zhromaždeniu.