India zmrazila $271 miliónov v kryptomenách ako forexová sieť rozpadáva po celom svete.

India zmrazuje 271 miliónov USD v kryptomene v rámci zásahu proti nelegálnemu forexovému obchodovaniu

Indické finančné orgány podnikli nové kroky proti cezhraničnému obchodnému nesprávnemu správaniu spojenému s digitálnymi aktívami a forexovou aktivitou. Zónová kancelária Direktorátu pre presadzovanie práva (ED) v Bombaji oznámila 17. októbra, že podľa Zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA), 2002, zaistila kryptomenové držby v hodnote približne 2 385 crore Rs (271 miliónov USD). Tento krok nasledoval po zatknutí Pavla Prozorova v Španielsku, ktorý bol identifikovaný ako kľúčová postava operácií spojených s OctaFX, nelicencovanou online forexovou obchodnou platformou, ktorá je predmetom vyšetrovania pre finančné nezrovnalosti.

V vyhlásení agentúry sa uvádza: “ED iniciovalo vyšetrovanie PMLA na základe FIR zaregistrovaného Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra proti viacerým jednotlivcom za podvodné sľuby vysokých výnosov prostredníctvom forexovej obchodnej platformy OctaFX.” Zistenia naznačovali, že OctaFX za obdobie od júla 2022 do apríla 2023 získala od indických investorov približne 1 875 crore Rs, pričom vygenerovala odhadovaný zisk 800 crore Rs. ED dodal:

OctaFX sa prezentovala ako online forexová obchodná platforma pre obchodovanie s menovými pármi, komoditami a kryptomenami bez povolenia RBI. Počiatoční investori získali malé výnosy, aby sa vytvorila dôvera, čo sa zvyčajne vidí v typickej Ponziho schéme.

Agentúra uviedla, že OctaFX previedla do zahraničia viac ako 5 000 crore Rs prostredníctvom vrstvených sietí a offshorových subjektov.

Vyšetrovatelia uviedli, že platforma použila domáce UPI a bankové prevody presmerované cez schránkové subjekty a neautorizované platobné agregátory, pričom peniaze maskovali ako platby za softvér a výskum a vývoj zahraničným firmám. Niektoré prostriedky sa neskôr vrátili do Indie ako priame zahraničné investície. Orgány teraz zaistili aktíva v hodnote 2 681 crore Rs, vrátane 19 nehnuteľností a luxusnej jachty v Španielsku. Prokurátorská sťažnosť a doplnkový spis boli predložené Špeciálnemu súdu podľa PMLA. Trhoví pozorovatelia tvrdia, že zatiaľ čo prípad poukazuje na nedostatočný dohľad v nelicencovaných obchodných platformách, posilňuje aj dôležitosť jasnejšej regulácie legitímnych forexových a kryptomenových operácií.

FAQ 🧭

• Aká je celková hodnota krypto aktív zaistených indickými orgánmi v tomto prípade?
  Direktorát pre presadzovanie práva zaistil kryptomenu v hodnote približne 2 385 crore Rs podľa PMLA.
• Kto je Pavel Prozorov a aká je jeho úloha v prípade OctaFX?
  Je údajný mozgom platformy OctaFX a bol zatknutý v Španielsku za finančné zločiny spojené s neautorizovaným forexovým a krypto obchodovaním.
• Ako boli investori podvedení OctaFX?
  OctaFX prilákala investorov falošnými sľubmi o vysokých výnosoch, manipulovala s obchodmi a prevádzkovala operácie pripomínajúce Ponziho schému bez schválenia RBI.
• Čo signalizuje tento zásah pre budúcnosť krypto a forexového obchodovania v Indii?
  Zdôrazňuje naliehavú potrebu prísnejšej regulácie, pričom otvára dvere pre súladné platformy na transparentnú a legálnu prevádzku.