India zvyšuje svoj útok proti globálnym sieťam kryptomenových zločinov, keď úrady zhabávajú kľúčové dôkazy a zatýkajú hlavných hráčov v prípade masívneho podvodu s digitálnymi aktívami.
India zatýka 5 osôb v rámci rozloženia kryptomenovej siete spojenej s obrovským cezhraničným podvodom
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
CBI zasahuje proti syndikátu kryptomenového podvodu
Nárast cezhraničných finančných zločinov súvisiacich s kryptomenami viedol k intenzívnejšiemu presadzovaniu práva indickými úradmi, keď sa digitálne aktíva stávajú ústrednými pre transnacionálne podvodné operácie. Centrálne vyšetrovacie oddelenie (CBI) oznámilo 4. októbra, že vykonalo koordinované celonárodné prehliadky súvisiace s prípadom podvodu s kryptomenovým tokenom HPZ ako súčasť svojej prebiehajúcej iniciatívy Operation Chakra-V. Operácia viedla k zhabaniu významných digitálnych a finančných dôkazov počas zásahov v Delhi NCR, Hyderabad a Bengaluru.
“Tieto podvody boli umožnené vytvorením viacerých fiktívnych spoločností, ktoré sa používali na otváranie účtov pre muly,” vysvetlila CBI a dodala:
Výťažky zhromaždené od obetí boli presmerované cez tieto účty, konvertované na kryptomeny a následne prenesené mimo Indiu prostredníctvom zložitých finančných vrstiev a kryptomenových konverzných trás.
Vyšetrovanie odhalilo, že medzi rokmi 2021 a 2023 kyberzločinci maskovali pôžičky, pracovné a investičné plány, aby podviedli jednotlivcov po celej Indii.
Fondy zhromaždené od obetí boli odvádzané cez fiktívne subjekty naložené na fintech a platformy pre spracovanie platieb, predtým než boli presunuté do zahraničia cez krypto kanály.
“Prípad, registrovaný pod trestným sprisahaním, podsunutím a podvodom a trestnými činmi podľa Zákona o informačných technológiách, sa týka prepracovaného trestného sprisahania organizovaného cudzími majstrami v spolupráci s indickými občanmi,” dodala CBI a poznamenala:
CBI zatkla piatich obvinených za ich aktívnu účasť pri vykonávaní podvodu. Sú predkladaní pred príslušný súd podľa riadneho právneho procesu.
Úrady uviedli, že vyšetrovanie pokračuje s cieľom vystopovať celé finančné zoskupenie, identifikovať ďalších podozrivých a určiť globálny dosah operácie. Agentúra znovu potvrdila svoju angažovanosť v boji proti finančným zločinom umožneným kyberpriestorom prostredníctvom pokročilej digitálnej forenziky, monitorovania založeného na inteligencii a medziagentúrnej spolupráce. Napriek tejto prísne sledovanej situácii obhajcovia kryptomien tvrdia, že sama technológia blockchainu môže zlepšiť transparentnosť a sledovateľnosť, keď sa použije pod efektívnym regulačným dohľadom.
