India vykonáva razie na údajné krypto MLM impérium, keď sa vyšetrovanie prania špinavých peňazí vo výške 275 miliónov dolárov rozširuje naprieč štátmi.

Indická direktíva pre vynucovanie zákona cieli na údajný kryptomenový Ponziho sieť

Indický federálny strážca prania špinavých peňazí zahájil koordinované prehliadky spojené s údajným kryptomenovým Ponziho operovaním v severnej Indii. Direktíva pre vynucovanie zákona (ED), agentúra pre finančné zločiny pod Ministerstvom financií, vykonala prehliadky 14. decembra, zamerané na podozrivú falošnú sieť MLM kryptomien, ktorá sa rozprestiera v niekoľkých štátoch.

Direktíva pre vynucovanie zákona vykonala prehliadky v ôsmich priestoroch naprieč Himáčalpradéšom a Pandžábom podľa Zákona o prevencii prania špinavých peňazí z roku 2002 ako súčasť prebiehajúceho vyšetrovania údajného podvodu, o ktorom úrady odhadujú, že spôsobil straty približne vo výške 2 300 miliónov rupií (približne 275 miliónov dolárov) a ovplyvnil státisíce investorov. Agentúra uviedla:

Vyšetrovanie ED odhalilo, že obvinené osoby údajne zakladali a prevádzkovali podvodné schematické MLM / Ponziho systémy založené na kryptomene prostredníctvom rôznych platforiem … kde dôverčiví investori boli lákaní na falošné sľuby mimoriadnych výnosov.

“Tieto schémy boli v skutočnosti neregulované, vlastne vytvorené platformy, ktoré fungovali ako Ponziho systém, kde sa prostriedky od nových investorov používali na vyplácanie skorších investorov,” uviedol orgán.

Vyšetrovanie vychádzalo z viacerých správ prvotných informácií (FIRs) podaných policajnými stanicami v oboch štátoch proti Subhashovi Sharmovi, ktorého vyšetrovatelia identifikovali ako mozog, ktorý krajinu opustil v roku 2023 spolu s niekoľkými spolupracovníkmi. Vynucovacie orgány podrobne popísali, že obvinení údajne prevádzkovali podvodné kryptomenové multi-level marketingové platformy, vrátane Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext a A-Global, ktoré sľubovali neobvykle vysoké výnosy, zatiaľ čo fungovali ako neregulované, vlastne vytvorené systémy spoliehajúce sa na prostriedky nových investorov na vyplácanie skorších účastníkov.

Prečítajte si viac: India zmrazuje 271 miliónov dolárov v kryptomenách, keď sa devalvuje zahraničný devízový web naprieč globálnymi platobnými slučkami

Vyšetrovacie zistenia načrtli zložitú štruktúru navrhnutú na zamaskovanie nezákonnej činnosti a prania výnosov z trestnej činnosti. Agentúra opísala:

Obvinení vytvorili rôzne falošné kryptomenové platformy, manipulovali s cenami falošných / fiktívnych tokenov a pravidelne zatvárali a rebrandovali platformy, aby zamaskovali podvod.

Podľa ED sa hotovostné zbierky presmerovali cez škrupinové subjekty, osobné bankové účty a určitých sprostredkovateľov nehnuteľností na zamaskovanie toku fondov, zatiaľ čo komisyonári údajne zarobili značné sumy za nábor nových účastníkov. Úrady tiež poznamenali použitie stimulov na zahraničné cestovanie a propagačné akcie na rozšírenie dosahu schémy.

Napriek zmrazovacím príkazom vydaným v novembri 2023 vyšetrovatelia oznámili, že 15 pozemkov v Zirakpure, Pandžáb, bolo predaných v rozpore s týmito smernicami obvinenou osobou, ktorá bola neskôr zatknutá v roku 2025. Prehliadky viedli k zmrazeniu troch skriniek, bankových zostatkov a pevných vkladov v celkovej sume približne 1,2 milióna rupií, spolu s zaistením dokumentov, digitálnych zariadení, databáz investorov a záznamov týkajúcich sa nehnuteľných a benami majetkov. Agentúra uviedla, že rôzne usvedčujúce dokumenty, záznamy súvisiace s majetkom a digitálne zariadenia boli zaistené počas operácií. Úradníci uviedli, že vyšetrovanie pokračuje, zatiaľ čo finančná kontrola pokračuje.

FAQ ⏰

• Čo spustilo vyšetrovanie kryptomenového Ponziho ED v severnej Indii?
  Viaceré policajné FIRs obvinili masívnu falošnú kryptomenovú schému MLM, ktorá podviedla investorov o približne 2 300 miliónov rupií.
• Ktoré falošné kryptomenové platformy sú menované v prieskume ED?
  Vyšetrovatelia uviedli Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext a A-Global ako súčasť údajnej Ponziho siete.
• Kto je obvinený z organizácie kryptomenového MLM Ponziho schémy?
  Úrady identifikovali Subhasha Sharmu ako údajného mozgu, ktorý opustil Indiu v roku 2023.
• Aké aktíva boli zabavené počas prehliadok ED?
  ED zmrazila skriniek, bankové zostatky, pevné vklady a zabavila dokumenty, digitálne zariadenia a záznamy o majetkoch.