India Útočí Po Tom, čo USA Zasiahli Podozrivého v Podvode s Klonom Coinbase

India sa pohybuje smerom k majetku po zadržaní lídra podvodu Coinbase v USA

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie (ED) oznámilo 5. augusta, že vydalo predbežný príkaz na pripojenie majetku v hodnote ₹42.8 crore (asi 4,88 milióna dolárov) spojeného s Chiragom Tomarom, jeho príbuznými a pridruženými subjektmi. Príkaz, dočasné právne opatrenie, bráni prevodu alebo zrušeniu majetku počas vyšetrovania. Pripojený majetok zahŕňa 18 nehnuteľností v Dillí a finančné prostriedky uložené na bankových účtoch.

Oznámenie uvádza, že riaditeľstvo pre presadzovanie začalo vyšetrovanie po správe o zatknutí indického občana Chiraga Tomara v USA za údajné odcudzenie viac ako 20 miliónov dolárov pomocou falošných webových stránok napodobňujúcich kryptomenovú burzu Coinbase. Tomar zostáva v americkej väzbe. Podľa ED schéma zahŕňala napodobňovanie webovej stránky Coinbase a využívanie optimalizácie pre vyhľadávače, aby sa falošná stránka umiestnila na popredných miestach. Napriek tomu, že falošná stránka sa podobala na legitímnu platformu, obsahovala zmenené kontaktné údaje. ED poznamenalo:

Vyšetrovanie odhalilo, že Chirag Tomar, ktorý je aktuálne vo väzbe v USA, sa podieľal na rozsiahle podvode s kyberzločinmi tým, že napodobňoval webovú stránku kryptomenovej burzy Coinbase a kradol kryptomenu v hodnote približne 20 miliónov USD.

Obete boli oklamané, aby zavolali na falošnú infolinku, ktorá ich spojila s call centrom prevádzkovaným Tomarom. Po získaní prihlasovacích údajov boli prostriedky presmerované do peňaženiek kontrolovaných páchateľmi, zlikvidované prostredníctvom platforiem peer-to-peer (P2P) a prevedené na indické rupie. Tieto prostriedky boli potom smerované na bankové účty Tomara a jeho rodiny a neskôr použité na nákupy nehnuteľností.

Hlavný právny dôstojník Coinbase, Paul Grewal, zareagoval na vývoj na sociálnej siete X:

Spravodlivosť je často oneskorená, ale nakoniec nebude popretá. Oceňujeme dobrú prácu orgánov činných v trestnom konaní pri sledovaní majetku tohto podvodníka a spoluprácu, ktorú sme popísali už v máji, ktorá to umožnila.