India cieli 25 zahraničných krypto firiem s porušeniami AML v rámci zásahu FIU

India vydáva upozornenia na dodržiavanie predpisov 25 zahraničným kryptoplatformám

India zintenzívňuje dohľad nad sektorom digitálnych aktív, keďže Finančné spravodajské oddelenie Indie (FIU IND) obmedzuje zahraničné platformy bez registrácie, ktoré slúžia miestnym používateľom. Tento posledný krok zdôrazňuje snahu regulátora presadzovať dodržiavanie predpisov proti praniu špinavých peňazí a zároveň signalizuje rastúce obavy z rizík pre investorov vyplývajúcich z neregulovaných kryptoaktivít.

FIU IND oznámilo 1. októbra, že vydalo oznámenia o nedodržiavaní predpisov 25 zahraničným poskytovateľom služieb virtuálnych digitálnych aktív (VDA SPs), pričom uviedlo:

V rámci nedávnej akcie na dodržiavanie predpisov proti takýmto subjektom vydala Finančné spravodajské oddelenie Indie (FIU IND) oznámenia o nedodržiavaní predpisov pre nasledujúcich 25 zahraničných poskytovateľov služieb virtuálnych digitálnych aktív (VDA SPs) podľa článku 13 zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PML) z roku 2002.

Subjekty sú Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola a Coinw.

Navyše, riaditeľ FIU IND uplatnil právomoci podľa článku 79(3)(b) zákona o informačných technológiách z roku 2000 a nariadil odstránenie niektorých webových stránok a aplikácií. Subjekty dostali oznámenia o “odstránení aplikácie/URL pre verejnú prístupnosť, ktoré boli zistené, že fungujú nezákonne bez dodržiavania príslušných ustanovení zákona PML z roku 2002 v Indii.”

Regulátori zvýraznili prebiehajúce úsilie o rozšírenie dodržiavania predpisov, pričom poznamenali:

K dnešnému dňu sa s FIU IND zaregistrovalo 50 VDA SPs.

“Ale z času na čas subjekty, ktoré obsluhujú indických používateľov, ale neregistrujú sa a tak zostávajú mimo rámca AML/CFT, identifikuje FIU IND,” dopĺňa oznámenie.

Úradníci ďalej varovali investorov: “Musí byť uvedené, že kryptoprodukty a NFT sú neregulované a môžu byť veľmi rizikové. Nemusí existovať žiadna regulačná náprava pre akúkoľvek stratu z takýchto transakcií.” Kým presadzovanie je zamerané na posilnenie finančného systému, kritici varujú, že takéto obmedzenia môžu tlačiť používateľov na neregulované kanály. Zástancovia krypta tvrdia, že rámec založený na dodržiavaní predpisov, skôr než prísne obmedzenia, by mohol lepšie vyvážiť inováciu s ochranou investorov.