Hlavný investor Web3 Shima Capital sa zatvára po obvineniach SEC z podvodu

Odchod zakladateľa a rezignácia fondu

Shima Capital, kedysi jeden z najplodnejších investorov v počiatočnej fáze v priestore Web3, začal formálne uzatvárať svoju činnosť niekoľko týždňov po tom, čo Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) podala žalobu na podvod voči spoločnosti. Podľa novinárky Kate Irwin, žaloba tvrdí, že Shima Capital sa zapojil do systematickej schémy s cieľom oklamať investorov a nesprávne vykresľoval výkon firmy.

Irwin cituje interný email zaslaný zakladateľmi portfóliových spoločností, v ktorom zakladateľ Yida Gao oznámil svoj odchod a začatie usporiadané likvidácie fondu. Gao údajne vyjadril ľútosť nad tým, čo nazval “nesprávnymi rozhodnutiami,” a ospravedlnil sa za sklamanie zainteresovaných strán.

Toto predstavuje rýchly pád pre firmu, ktorá odštartovala v roku 2021 s 200 miliónmi dolárov a rýchlo sa stala významným podporovateľom vysoko-profilových projektov, vrátane Berachain, Monad, Pudgy Penguins a Gunzilla.

Jadro obvinenia SEC sa sústreďuje na tvrdenia, že Gao výrazne nafúkol svoje investičné výsledky, aby prilákal kapitál. Regulátori tvrdia, že marketingové materiály propagovali 90-násobný návrat na predchádzajúcu investíciu, ktorá v skutočnosti generovala iba 2,8-násobný návrat. Tieto dokumenty boli údajne použité na získanie viac ako 158 miliónov dolárov od 349 investorov, ktorí boli vedení k presvedčeniu, že firma má takmer bezkonkurenčnú úspešnosť v sektore digitálnych aktív.

Tiež čítajte: Je kryptomena cenným papierom? (Časť IV: DeFi, Staking, Airdropy, NFT)

Keď správy o týchto nezrovnalostiach začali vychádzať na svetlo, Gao údajne pokúsil odmietnuť ich svojim najväčším investorom ako čisté “úradné chyby.” V roku 2024 bol Gao obvinený z kanalizovania investícií do tajnej offshore entity, ktorú úplne vlastnil bez toho, aby informoval investorov o tomto usporiadaní.

Okrem tvrdení o výkone, SEC tiež zdôraznila sekundárnu schému zahŕňajúcu špeciálne účelové vozidlo alebo SPV, vytvorené na investovanie do Bitclout tokenov. Obvinenie tvrdí, že Gao oklamal investorov, keď tvrdil, že využije svoj jedinečný prístup na zabezpečenie tokenov za významnú zľavu pre ich prospech. Namiesto toho SEC tvrdí, že Gao kúpil tokeny so zľavou sám a potom ich predal SPV za vyššiu cenu. Tento manéver mu umožnil získať približne 1,9 milióna dolárov v neodhalených ziskoch, aj keď hodnota podkladových aktív pre investorov nakoniec prudko klesla.

Uzavretie je nastavené na riadenie nezávislými správcami, aby sa zabezpečil transparentný prechod aktív. Gao údajne angažoval FTI Consulting na riadenie speňaženia majetku fondu a súhlasil s urovnaním, ktoré zahŕňa trvalé uznesenie a takmer 4 milióny dolárov na sankcie. Tento vývoj zanecháva desiatky portfóliových spoločností v neistote ohľadom hlavného investora v likvidácii počas kritického obdobia pre inštitucionálne prijatie kryptomien.

FAQ 💡

• Prečo sa Shima Capital likviduje? Firma sa zatvára po podaní žaloby na podvod zo strany SEC, ktorá obviňuje z nafukovania výkonnostných tvrdení a klamania investorov.
• Akú úlohu zohrával zakladateľ Yida Gao? Gao rezignoval a spustil likvidáciu po priznaní “nesprávnych rozhodnutí” zdôraznených v prípade SEC.
• Koľko peňazí investora je zapojených? Regulátori tvrdia, že Shima získala viac ako 158 miliónov dolárov pomocou zavádzajúcich marketingových materiálov a neodhalených schém zisku.
• Čo sa teraz stane s portfóliovými spoločnosťami Shima? Nezávislí správcovia a FTI Consulting budú riadiť likvidáciu aktív, čo zanechá startupy v situácii, kedy sa musia orientovať v dôsledku straty veľkého investora.