Globálne Ponziho schéma s Bitcoinom zanecháva investorov čeliť stratám 63 miliónov dolárov

CEO priznal vinu v globálnej kryptomenovej Ponziho schéme za 200 miliónov dolárov

Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) oznámilo 17. septembra, že výkonný riaditeľ globálneho bitcoinového investičného podniku priznal, že organizoval podvodnú operáciu, ktorá oklamala tisíce ľudí po celom svete. Ramil Ventura Palafox, 60, ktorý riadil Praetorian Group International (PGI), sa priznal k podvodu a praniu špinavých peňazí za vedenie toho, čo prokurátori popísali ako Ponziho schému. Úradníci uviedli, že marketing spoločnosti sľuboval denné výnosy až do 3%, avšak v skutočnosti boli prichádzajúce investície použité na vyplácanie skôr zapojených účastníkov.

Súdne záznamy zdokumentovali rozsah schémy: “Od decembra 2019 do októbra 2021 investovalo do PGI najmenej 90,000 investorov celkovo viac ako $201,000,000, vrátane najmenej $30,295,289 vo fiat mene a najmenej 8,198 bitcoinov v hodnote $171,498,528.” DOJ dodalo:

V dôsledku Palafoxových činov utrpeli investori straty v celkovej výške najmenej $62,692,007.

Prokurátori vysvetľovali, že Palafox navrhol webovú stránku, ktorá falošne hlásila zvyšovanie zostatkov na účtoch, aby udržal dôveru u obetí, zatiaľ čo peniaze smeroval k osobným luxusom.

Vyšetrovatelia odhalili, že si kúpil 20 exotických áut v hodnote okolo 3 miliónov dolárov, penthousy v hoteloch a viacmiliónové domy v Las Vegas a Los Angeles.

Úradníci tiež podrobne popísali, ako boli investorské peniaze odklonené na extravagantné nákupy a obohacovanie jeho príbuzných. “Palafox minul ďalších 3 milióny dolárov z peňazí investorov na nákup oblečenia, hodinky, šperky a bytové zariadenie v luxusných obchodných reťazcoch, vrátane Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex a Hermes, medzi inými,” podrobne uviedlo ministerstvo spravodlivosti a dodalo:

Prevodil najmenej $800,000 vo fiat mene, plus ďalších 100 bitcoinov, v hodnotě približne $3.3 milióna, jednému z rodinných príslušníkov.

Palafox očakáva vynesenie rozsudku 10. februára 2026, kde hrozí až štyri desaťročia väzenia a dohodol sa na náhrade škody vo výške $62,692,007. Federálny sudca nakoniec rozhodne o jeho treste po preskúmaní pokynov a zákonných úvah.