Fidži opätovne potvrdzuje zákaz poskytovateľov krypto služieb kvôli rizikám finančnej kriminality

Zákaz virtuálnych aktív: Rada cituje bezpečnostné riziká

Národná rada pre boj proti praniu špinavých peňazí na Fidži (NAML) znovu potvrdila svoje rozhodnutie zakázať poskytovateľom služieb virtuálnych aktív (VASPs) prevádzkovať v krajine. NAML dodáva, že zákaz, ktorý je založený na prístupe založenom na rizikách, sa zhoduje s medzinárodnými normami, vrátane tých od Finančnej akčnej skupiny (FATF).

V tlačovej správe rada uvádza, že identifikovala významné riziká spojené s kryptomenami a virtuálnymi aktívami, najmä v súvislosti s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a financovaním šírenia. Hoci uznáva inovácie za virtuálnymi aktívami, tvrdí, že ich decentralizovaná a anonymná povaha ich robí vysoko náchylnými na zneužitie kriminálnymi sieťami.

Znovu potvrdenie zákazu od NAML prišlo viac ako rok po tom, čo centrálna banka krajiny pohrozila uložením sankcií obyvateľom nakupujúcim virtuálne aktíva. Ako uviedla spoločnosť Bitcoin.com News v apríli 2024, centrálna banka zakázala používanie miestnych debetných a kreditných kariet na nákup virtuálnych aktív.

Medzitým NAML tvrdí, že virtuálne aktíva, rýchla a anonymná povaha transakcií s kryptomenami, robia z nich atraktívny nástroj pre pranie nelegálnych prostriedkov a vyhýbanie sa detekcii. Tiež tvrdí, že nedostatok centralizovaného dohľadu vo virtuálnych aktíva sa využíva extremnými skupinami na financovanie ich operácií. NAML tiež uvádza, že virtuálne aktíva môžu byť použité na financovanie získavania zbraní hromadného ničenia, čo predstavuje hrozbu pre globálnu a regionálnu bezpečnosť.

Podľa rady súčasné dozorové a vynucovacie schopnosti Fidži nie sú dostatočné na zabezpečenie bezpečného a efektívneho dohľadu nad sektorom virtuálnych aktív, napriek tomu, že niektoré jurisdikcie sa prikláňajú k regulácii. Rada uznáva výhody regulácie, ale zdôrazňuje, že bez robustnej infraštruktúry a mechanizmov presadzovania by to mohlo vystaviť Fidži významným zraniteľnostiam.

Predsedníčka rady a stála tajomníčka pre spravodlivosť Selina Kuruleca uviedla, že prioritou rady je “ochrana finančného systému Fidži a bezpečnosť jeho ľudí”. Dodala, že zákaz podporuje bezpečné a transparentné prostredie, ktoré podporuje legitímne investície a ekonomický rast.

Postoj rady nie je trvalý a bude podrobený preskúmaniu, keď sa “globálne štandardy vyvíjajú a Fidži posilňuje svoje regulačné a technologické rámce”. Dovtedy je zákaz VASPs považovaný za “nevyhnutnú a rozumnú ochranu”.

Národná rada pre boj proti praniu špinavých peňazí je orgán zriadený zákonom na koordináciu úsilia Fidži v boji proti praniu špinavých peňazí a iným finančným zločinom. Poskytuje poradenstvo a odporúčania a predsedá jej stála tajomníčka pre spravodlivosť. Jej členmi sú guvernér Reserve Bank of Fiji, riaditeľ verejného obžalovania, komisár polície, generálny riaditeľ fijiánskej daňovej a colnej služby a riaditeľ Finančnej spravodajskej jednotky.