Federálny súd napreduje s obnovou kryptomien, keďže konfiškácia otvára cestu k náhrade škôd obetiam

Nariadenie prepadnutia finalizuje obnovenie Bitcoinu a Tetheru zo schémy podvodu na starších občanoch

Federálna súdna akcia pokročila v snahe obnoviť prostriedky stratené v podvodnom schéme. Advokátska kancelária USA pre stredný okres Louisiany oznámila 18. decembra prepadnutie zabavenej kryptomeny spojenej s podvodom zameraným na starších občanov, čo umožňuje návrat aktív k obetiam.

Oznámenie uvádza, že americký okresný sudca Brian A. Jackson podpísal 15. decembra konečné civilné nariadenie o prepadnutí, ktoré sa vzťahuje na kryptomenu spojenú s podvodom cez elektronickú komunikáciu a pranie špinavých peňazí. Advokátska kancelária podrobne opísala:

Konečné nariadenie o prepadnutí bolo podpísané v civilnom konaní o prepadnutie, ktoré formálne prepadlo 1.96356404 BTC a 60,139.5734 USDT ako digitálnu menu zapojenú do podvodov cez elektronickú komunikáciu a trestných činov prania špinavých peňazí.

“Tento bitcoin a USDT, tiež známy ako tether, bol zabavený z adresy peňaženky na meno indického občana, ktorého peňaženka bola držaná na výmene digitálnej meny nachádzajúcej sa na Seycheloch, v Afrike. Kombinovaný prepadnutý bitcoin a tether má hodnotu viac ako 200,000 USD,” dodáva oznámenie.

Orgány uviedli, že aktíva sú teraz oprávnené na to, aby Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) mohlo začať s postupom náhrady škody pre viaceré obete. Vyšetrovatelia zistili, že najmenej štyri staršie osoby boli manipulované prostredníctvom kryptomenového podvodu, ktorý sa spoliehal na vydávanie sa, okamžitosť a vymyslené hrozby, aby prinútil obete k rýchlym finančným rozhodnutiam.

Prečítajte si viac: DOJ hľadá 5 miliónov dolárov v bitcoine v súvislosti s výmenou SIM kariet a prania peňazí v kasíne

Ďalšie podrobnosti opisujú, ako všetky štyri obete, každá nad 70 rokov, postupovali podľa pokynov na výber veľkých súm hotovosti z osobných bankových účtov, vloženie peňazí do bitcoinových bankomatov a odoslanie prostriedkov na adresy peňaženiek ovládané páchateľmi. Dve obete žili v Louisiane, zatiaľ čo ďalšie dve bývali v Texase a Minnesote. V jednom prípade bola obeti falošne povedané, že jej bankový účet bol napadnutý a bol spojený s kriminálnym materiálom, potom bola hrozí zatknutím, kým nevloží 31,000 USD do bitcoinového bankomatu. Ďalšia obeť dostala falošné varovania na svojom notebooku a bolo jej nariadené, aby presunula 30,000 USD prostredníctvom dvoch bankomatových transakcií rovnakej veľkosti.

Kybernetická podvodná jednotka Tajnej služby USA koordinovala s viacerými šerifskými úrady okresov a krajov naprieč štyrmi štátmi, aby vysledovala digitálne transakcie a identifikovala toky peňaženiek. Prokurátori zdôraznili, že kryptomenové podvody často zneužívajú strach a zmätok, najmä medzi staršími dospelými, zatiaľ čo federálne a miestne orgány naďalej posilňujú školenia, vyšetrovacie nástroje a medziagentúrnu koordináciu prostredníctvom iniciatívy Ministerstva spravodlivosti pre spravodlivosť pre starších občanov.

FAQ ⏰

• Koľko kryptomeny bolo prepadnuté v prípade podvodu v Louisiane?
  Federálne orgány prepadli 1.96356404 BTC a 60,139.5734 USDT v hodnote viac ako 200,000 USD.
• Kto boli hlavné obete kryptomenového podvodu?
  Aspoň štyri obete nad 70 rokov boli cielené naprieč Louisianou, Texasom a Minnesotou.
• Ako podvodníci získali financie obetí?
  Obetiam bolo nariadené vybrať hotovosť a vložiť ju do bitcoinových bankomatov spojených s podvodnými peňaženkami.
• Čo sa stane ďalej so zabavenými bitcoinmi a USDT?
  Ministerstvo spravodlivosti teraz môže začať s postupmi náhrady pre postižené obete.