Federálne orgány vracajú zabavené kryptomeny obetiam po zásahu, ktorý spôsobil novú zmenu

USA získa milióny z kryptomenového podvodu

Kancelária amerického prokurátora pre východný obvod Virgínie oznámila 5. decembra, že získala takmer 1,7 milióna dolárov v USDT a BUSD prostredníctvom civilného majetkového prepadnutia, ktoré bolo viazané na kryptomenový podvod. Orgány zistili, že aktíva boli výnosy z investičného podvodu a prania, čo umožňuje vláde začať vracať finančné prostriedky obetiam.

Oznámenie uvádza: “Kancelária amerického prokurátora pre východný obvod Virgínie získala a vyčistila titul na 420,740.422314 USDT, známe ako ‘tether’, a 1,249,996.15 BUSD, známe ako ‘Binance USD’, predstavujúcich výnosy z kryptomenového investičného podvodu a majetok zapojený do prania peňazí, použitím civilného majetkového prepadnutia. Obe, USDT a BUSD, sú formy kryptomeny rovnocenné s dolárom.” Dodalo sa:

Spojené štáty teraz začínajú vrátenie tohto majetku obetiam.

Prečítajte si viac: FBI sa ponáhľa vrátiť 8,2 milióna dolárov v zabavených kryptomenách späť do rúk obetí

Súdne záznamy opisujú, ako podvodníci iniciovali kontakt prostredníctvom nevyžiadanej komunikácie, presúvali rozhovory na šifrované kanály a smerovali obete na falošné obchodné rozhranie, ktoré zobrazovalo fiktívne zisky portfólia. Keď sa obete pokúsili o významné výbery, páchatelia požadovali dodatočné platby pod rúškom daní alebo poplatkov a nakoniec si prostriedky ponechali. Vyšetrovatelia uviedli, že podvodníci peniaze cyklovali prostredníctvom rýchlych výmen a vrstvených transakcií, aby zakryli stopovanie, predtým ako agenti americkej tajnej služby zabavili aktíva z niekoľkých peňaženiek.

Toto vymáhacie opatrenie pokročilo po tom, čo prokurátori podali žalobu na civilné prepadnutie, čím vyčistili titul, aby sa aktíva mohli vrátiť obetiam. Prípad zdôrazňuje rastúcu sofistikovanosť digitálnych podvodov, ale tiež ukazuje, ako vystopovateľnosť blockchainu umožňuje federálnym agentúram identifikovať nelegálne toky naprieč sieťami.

FAQ ⏰

• Koľko kryptomeny bolo získanej v prípade podvodu vo Virgínii?
  Orgány získali takmer 1,7 milióna dolárov v USDT a BUSD spojené so schémou.
• Aké metódy použili podvodníci na nalákanie obetí?
  Kontaktovali cieľové osoby prostredníctvom nevyžiadaných správ, presúvali chaty na šifrované aplikácie a použili falošné obchodné rozhranie.
• Ako vyšetrovatelia sledovali ukradnutú kryptomenu?
  Agenti sledovali vrstvené transakcie a rýchle výmeny naprieč peňaženkami pomocou analýzy blockchainu.
• Čo sa stane s obnovenými USDT a BUSD?
  Vláda čistí titul a pripravuje sa vrátiť aktíva obetiam.