FBI zatklo muža z Virgínie spojeného s krádežou kryptopeňaženky americkej maršalskej služby v hodnote 46 miliónov dolárov

Americký vládny dodávateľ obvinený z krádeže kryptomien v hodnote 46 miliónov dolárov zo služby U.S. Marshals Service bol zatknutý na ostrove Saint Martin

Riaditeľ FBI Kash Patel uviedol 5. marca, že Federálny úrad pre vyšetrovanie zadržal Daghitu po obvineniach, že z peňaženiek kontrolovaných vládou a spravovaných Službou maršalov USA odčerpal približne 46 miliónov dolárov v digitálnych aktívach.

Prípad získal pozornosť verejnosti v januári po tom, čo blockchainový vyšetrovateľ ZachXBT zverejnil onchain analýzu spájajúcu Daghitu s adresami peňaženiek, ktoré údajne prijali prostriedky pochádzajúce z vládnych účtov so zaistenými aktívami. Vyšetrovateľ pôvodne odhadol krádež na približne 40 miliónov dolárov, neskôr však celkovú sumu upravil bližšie k 46 miliónom dolárov.

Vyšetrovatelia vysledovali časť aktivity späť k incidentu z roku 2024, pri ktorom bolo z krypto peňaženiek kontrolovaných vládou USA odobratých približne 24,9 milióna dolárov, vrátane aktív predtým zaistených v prípade hacku Bitfinex. Onchain záznamy preskúmané ZachXBT ukázali, že prostriedky sa presúvali cez viacero peňaženiek a platforiem, kým boli rozptýlené.

Daghita je údajne synom Deana Daghitu, generálneho riaditeľa spoločnosti Command Services & Support (CMDSS), dodávateľa z Virgínie, ktorý v októbri 2024 získal dohodu v hodnote 4 miliónov dolárov na pomoc s úschovou a likvidáciou určitých zaistených digitálnych aktív. Kontrakt vyvolal medzi pozorovateľmi otázky po tom, čo sa objavili obvinenia z krádeže, hoci verejne neboli predložené žiadne dôkazy, ktoré by spoločnosť alebo jej vedenie priamo spájali s údajnou činnosťou.

Vyšetrovanie sa zintenzívnilo po tom, čo Daghita údajne zverejnil video v skupine na Telegrame, ktoré odhalilo adresu peňaženky držiacu približne 23 miliónov dolárov v kryptomene. Onchain trasovanie spojilo túto adresu s prostriedkami, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z peňaženiek kontrolovaných vládou. Analytici tiež spojili ďalšiu adresu držiacu približne 12 540 etherov s tým istým zhlukom transakcií.

„Minulú noc bol John Daghita – vládny dodávateľ USA, ktorý údajne ukradol viac ako 46 miliónov dolárov v kryptomene zo Služby maršalov USA – zatknutý na ostrove Saint Martin elitnou taktickou jednotkou francúzskej žandarmérie v rámci spoločnej operácie s FBI,“ napísal Patel na X.

Úrady začali prípad skúmať krátko po januárových verejných zisteniach. Služba maršalov USA vtedy potvrdila, že prebieha vyšetrovanie, no odmietla sa ďalej vyjadriť s odvolaním sa na prebiehajúcu preverovaciu činnosť.

Prípad upriamil pozornosť na to, ako federálne agentúry chránia zaistené digitálne aktíva a ako dodávatelia interagujú s týmito systémami. Pozorovatelia z odvetvia tvrdia, že incident by mohol viesť k prísnejšiemu dohľadu a prepracovaným bezpečnostným postupom, keďže americké agentúry naďalej spravujú miliardy dolárov v skonfiškovaných kryptomenách.

Časté otázky 🧭

• Kto bol zatknutý v prípade krádeže kryptomien zo služby U.S. Marshals?
  Kash Patel uviedol, že John Daghita bol zatknutý federálnymi orgánmi v súvislosti s údajným odcudzením približne 46 miliónov dolárov v kryptomene.
• Ktorej vládnej agentúry peňaženky boli do prípadu zapojené?
  Peňaženky spravovala Služba maršalov USA, ktorá spracúva kryptomeny zaistené počas federálnych vyšetrovaní.
• Ako bolo údajné odcudzenie odhalené?
  Blockchainový vyšetrovateľ ZachXBT prepojil podozrivú aktivitu peňaženiek s Daghitom prostredníctvom onchain analýzy a verejných príspevkov na sociálnych sieťach.
• Prečo je tento prípad významný pre dohľad nad kryptomenami v USA?
  Incident vyvolal obavy týkajúce sa bezpečnostných kontrol a prístupu dodávateľov v súvislosti s federálnou úschovou zaistených digitálnych aktív.