Dva zvraty v súdnych sporoch týkajúcich sa kryptomien v New Yorku: SEC sa stiahla z prípadu Bitclout-Deso, sudca zamietol žaloby proti EminiFX podané na základe zákona RICO

SEC stiahla občianskoprávnu žalobu za podvod proti zakladateľovi Bitclout-Deso

V prvom dejstve americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) stiahla svoju civilnú žalobu za podvod proti zakladateľovi Deso Naderovi Al-Najimu a 12. marca podala na Okresnom súde Spojených štátov pre južný okres New Yorku spoločnú žiadosť o zamietnutie žaloby s právnymi dôsledkami.

Preklad pre neprávnikov: prípad je ukončený, uzavretý a právne pochovaný tak hlboko, že SEC nemôže znovu vzniesť rovnaké obvinenia.

Žaloba, pôvodne podaná v júli 2024, obviňovala Al-Najiho z prevádzkovania toho, čo regulátori opísali ako multimiliónový podvod s kryptomenami spojený s Bitcloutom, projektom blockchainu pre sociálne médiá, ktorý sa neskôr premenoval na Deso. SEC tvrdila, že prostredníctvom predaja tokenu BTCLT vybral viac ako 257 miliónov dolárov, pričom investorom tvrdil, že prostriedky budú slúžiť na rozvoj projektu, a nie na financovanie jeho osobného životného štýlu.

Regulačné orgány požadovali viac ako 7 miliónov dolárov, ale tieto prostriedky boli použité na položky ako nájom vily v Beverly Hills a prevody príbuzným. Al-Naji dlhodobo odmietal tieto obvinenia a tvrdil, že projekt fungoval legitímne a že blockchainová sieť zostáva decentralizovaná.

V najnovšom podaní SEC uviedla, že agentúra prehodnotila dôkazový materiál a konkrétne fakty prípadu, než sa rozhodla stiahnuť žalobu. Každá strana súhlasila s tým, že si pokryje svoje vlastné právne náklady, a tak Al-Naji, ako aj niekoľko súvisiacich žalovaných – vrátane rodinných príslušníkov a subjektov spojených s projektom – sa vzdali potenciálnych nárokov na náhradu voči vláde.

Pre tých, ktorí sledujú vývoj z domova, ide o druhý významný právny ústup v súvislosti s týmto prípadom. Paralelné stíhanie za podvod v elektronickom styku, ktoré iniciovali federálni prokurátori, bolo v februári 2025 zamietnuté bez ujmy na právach sudcom v New Yorku.
Al-Naji, bývalý inžinier spoločnosti Google, ktorý kedysi pôsobil pod pseudonymom „Diamondhands“, spustil projekt Deso v roku 2021 po tom, čo ukončil svoj predchádzajúci projekt so stabilnou kryptomenou Basis. Projekt prilákal významných investorov, medzi ktorých patrili Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures a Winklevoss Capital.
The New York Times (NYT) tvrdí, že takmer 60 % zdedených prípadov týkajúcich sa kryptomien – približne desiatky – bolo odložených, pozastavených alebo obmedzených od nástupu amerického prezidenta Trumpa do úradu v roku 2024.

Sudca zamietol obvinenia z vydierania v žalobe proti EminiFX

Medzitým, hneď vedľa v chodbe súdu, v inom prípade súvisiacom s menej atraktívnou stránkou kryptomien, sudca vyslovil rázne právne „nie tak rýchlo“ investorom, ktorí sa snažili rozšíriť zodpovednosť v škandále EminiFX Ponzi.

Americký okresný sudca Ronnie Abrams 12. marca zamietol obvinenia z vydierania v navrhovanej hromadnej žalobe vyplývajúcej z notoricky známeho obchodného podvodu EminiFX, ktorý prevádzkoval Eddy Alexandre, bývalý pastor a diakon Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Alexandre si už odpykáva deväťročný trest odňatia slobody vo federálnej väznici po tom, čo sa v roku 2023 priznal k podvodu s komoditami za prevádzkovanie tejto operácie, ktorá v období od septembra 2021 do mája 2022 vybrala približne 248 miliónov dolárov od desiatok tisícov investorov.

Prokurátori uviedli, že Alexandre sľúbil investorom tajomný systém automatického obchodovania schopný dosahovať aspoň 5 % týždenné výnosy – čo je druh ponuky, ktorá podozrivo pripomína vegasský automat s božským zásahom.
Namiesto toho úrady tvrdia, že veľká časť peňazí bola stratená alebo odklonená, vrátane miliónov, ktoré skončili na Alexandreových osobných účtoch a financovali nákupy, ako napríklad BMW za 155 000 dolárov.

Nová civilná žaloba požadovala náhradu škody vo výške približne 750 miliónov dolárov a pokúsila sa do prípadu zapojiť cirkevné subjekty a vedúcich predstaviteľov na základe federálneho zákona o organizáciách ovplyvnených a skorumpovaných zločincami (RICO), argumentujúc, že ich autoritatívne postavenie pomohlo propagovať tento podvod medzi farníkmi.

Sudca Abrams rozhodol, že tieto nároky podľa zákona RICO nemôžu pokračovať, pretože sa zakladali na údajnom podvode s cennými papiermi – čo Kongres výslovne vylúčil z občianskoprávnych žalôb podľa zákona RICO prostredníctvom zákona o reforme súkromných sporov týkajúcich sa cenných papierov.

Bez opory v zákone RICO súd nemal celoštátnu jurisdikciu nad žalovanými, čo viedlo k zamietnutiu prípadu v jeho súčasnej podobe. Žalobcovia majú teraz 30 dní na to, aby sa pokúsili o revidovanú žalobu, ak dokážu vypracovať životaschopnú právnu teóriu.

Tieto dve rozhodnutia spolu ponúkajú pohľad na súdne spory v oblasti kryptomien v roku 2026: vyvíjajúce sa prípady vymáhania práva, súdne stratégie narážajúce na zákonné obmedzenia a sudcovia, ktorí občas pripomínajú všetkým, že okázalé obvinenia musia stále obstáť v malom písme federálneho zákona.

FAQ 🔎

• Prečo SEC stiahla žalobu proti zakladateľovi Bitclout-Deso?
  Agentúra uviedla, že prehodnotila dôkazy a rozhodla sa zamietnuť občianskoprávne žaloby za podvod s právnymi dôsledkami, čím prípad natrvalo uzavrela.
• Znamená zamietnutie SEC, že Nader Al-Naji bol zbavený obvinení z protiprávneho konania?
  Zamietnutie ukončuje občianskoprávne konanie a zabraňuje opätovnému podaniu rovnakých žalôb, ale nepredstavuje súdne rozhodnutie o obvineniach.
• Čo sa stalo v súdnom spore EminiFX proti cirkevným vodcom?
  Federálny sudca zamietol žaloby týkajúce sa vydierania, pretože obvinenia týkajúce sa cenných papierov nemožno použiť na podporu občianskoprávnych žalôb podľa zákona RICO.
• Je občianskoprávna vec EminiFX úplne uzavretá?
  Zatiaľ nie – žalobcovia majú 30 dní na podanie zmenenej žaloby, ak dokážu predložiť právne platnú teóriu pre svoje nároky.