Čínske siete na pranie špinavých peňazí preprali 16,1 miliardy dolárov v kryptomene v roku 2025

Telegramové kanály ako uzly na pranie špinavých peňazí

Čínsko-jazykové siete na pranie špinavých peňazí odhadom preprali 16,1 miliárd dolárov v nelegálnych fondoch cez kryptomenové transakcie v roku 2025, podľa novej správy od blockchainovo-analytickej firmy Chainalysis. Štúdia zistila, že tieto siete — známe ako CMLNs — tvorili takmer 20% globálnej nelegálnej kryptomenovej ekonomiky, ktorú Chainalysis ocenila na viac ako 82 miliárd dolárov minulý rok.

CMLNs fungujú prevažne cez Telegramové platformy s ručením, kde priekupníci propagujú služby s fotografiami hotovosti a referenciami zákazníkov. Tieto kanály pôsobia ako neformálne úschovné systémy, spájajúc dodávateľov so zákazníkmi a uľahčujúc nelegálne obchody. Blockchainovo-analytická firma upozornila, že okrem prania špinavých peňazí, tieto platformy tiež hostia obchodovanie s ľuďmi a predaj Starlink satelitných misiek na podvodné centrá v Juhovýchodnej Ázii.

Andrew Fierman, vedúci národnej bezpečnostnej inteligencie v Chainalysis, povedal, že siete slúžia ako organizovaným kriminálnym skupinám, tak aj sankcionovaným štátnym aktérom.

“Videli sme všetko od severokórejských peňazí a hackov spojených s KĽDR, ktoré prechádzajú cez tieto kanály až po širokú škálu iných nelegálnych aktivít,” Fierman povedal CNBC.

Kriminológ profesor Mark Button z University of Portsmouth zdôraznil rozsah operácií:

„Toto sú veľmi veľké, dobre vybavené organizácie. Toto nie je ako niekoľko zločincov, ktorí operujú z bytu v zadnej miestnosti.“

Podľa CNBC, správa načrtla šesť techník prania peňazí, s výrazným spoliehaním na stablecoiny ako USDT a USDC. Fierman vysvetlil, že zločinci preferujú stablecoiny pre ich likviditu, anonymitu a nízku volatilitu.

Prečítajte si tiež: AI Phishing, Dodávateľské reťazce a 3,5 miliárd stratených – Krutý rok 2025 pre kryptomeny

Kasína a kriminálne prevádzky

Button dodal, že mnoho skupín tiež perie peniaze cez kasína, nafukujúc príjmy na zakrytie zločineckých ziskov. Správa OSN z roku 2024 zdôraznila rastúcu úlohu Juhovýchodnej Ázie ako uzlu pre licencované a nelicencované kasína spojené s organizovaným zločinom.

Hoci väčšina sietí komunikuje po mandarínsky, mnoho transakcií pochádza z Kambodže a Mjanmarska, kde syndikáty prevádzkujú prepracované podvodné centrá. Čína, ktorá v roku 2021 zakročila proti obchodovaniu s kryptomenami, agresívne sledovala podvody. Nedávno štátne médiá hlásili, že 11 členov syndikátu so sídlom v Mjanmarsku bolo popravených za obvinenia vrátane vraždy, podvodu a prevádzkovania nelegálnych kasín.

Napriek tomu slabšie zákony a korupcia v Juhovýchodnej Ázii umožňujú čínskym skupinám presťahovať sa a pokračovať v prevádzke. Chainalysis odhadoval, že CMLNs prali približne 44 miliónov dolárov denne v roku 2025. Napriek vynucovacím snahám Fierman varoval, že siete zostávajú vysoko adaptívne:

„Toto je spôsob, akým nelegálni aktéri fungujú. Vyvíjajú sa a keď jeden kanál zistia, preskočia na iný.“

FAQ 💡

• Čo sú CMLNs? Čínsko-jazykové siete na pranie špinavých peňazí (CMLNs) pohybovali v roku 2025 16,1 miliardami dolárov v nelegálnych kryptomenách, čo je takmer 20% globálneho objemu kriminality.
• Kde operujú? Väčšina aktivít prebieha cez Telegramové kanály s escrow, pričom uzly v Kambodži a Mjanmarsku slúžia podvodom v Juhovýchodnej Ázii.
• Kto využíva tieto siete? Chainalysis uvádza, že organizované zločinecké skupiny a sankcionovaní štátni aktéri, vrátane hackerov spojených s KĽDR, sa spoliehajú na CMLNs.
• Ako perú peniaze? Zločinci uprednostňujú stablecoiny ako USDT/USDC a kasína v Juhovýchodnej Ázii na zamaskovanie ziskov a zachovanie hodnoty.