Binance sa ohradila voči vyšetrovaniu Senátu, v oficiálnej odpovedi označila obvinenia za „nepravdivé a ohováračské“

Binance reaguje na obavy Kongresu, tvrdí, že vyšetrovania viedli k odstráneniu účtov a kontrolám rizík

Kryptoburza Binance vydala formálnu odpoveď na kongresové šetrenie týkajúce sa jej postupov dodržiavania predpisov. Globálna platforma zverejnila odpoveď 6. marca na list z 24. februára od amerického senátora Richarda Blumenthala, člena v poradí v Stálom podvýbore Senátu pre vyšetrovania, ktorý žiadal záznamy a vysvetlenia súvisiace s dodržiavaním sankcií.

Kryptoburza Binance vydala formálnu odpoveď na kongresové šetrenie týkajúce sa jej postupov dodržiavania predpisov. Globálna platforma zverejnila odpoveď 6. marca na list z 24. februára od amerického senátora Richarda Blumenthala, člena v poradí v Stálom podvýbore Senátu pre vyšetrovania, pričom spochybnila to, čo označila za „nepravdivé, nepodložené a ohováračské tvrdenia o našom programe dodržiavania predpisov a kontrolách sankcií“.

Binance uviedla:

„Nedávne správy o dodržiavaní sankcií zo strany Binance sú nepravdivé, zjavne vychádzajú z nepochopenia faktov a plne neodrážajú širšiu vyšetrovaciu prácu, ktorú Binance vykonala.“

„Hoci spoločnosť nemôže zverejniť podrobnosti, ktoré by mohli ohroziť prebiehajúce vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, ponúkneme to, čo môžeme, aby sme uviedli veci na pravú mieru,“ dodala burza.

Šetrenie odkazovalo na správy New York Times, Wall Street Journal a Fortune, ktoré spochybňovali systémy dodržiavania predpisov burzy a tvrdili, že existujú väzby na transakcie zahŕňajúce sankcionované iránske subjekty a tzv. tieňovú flotilu Ruska. List z 24. februára spustil formálne šetrenie týchto správ a požiadal o internú dokumentáciu viazanú na monitorovanie sankcií, používateľské účty a potenciálnu expozíciu zahŕňajúcu sprostredkovateľov.

Odpoveď sa venovala aj dvom subjektom zvýrazneným v šetrení: Hexa Whale a Blessed Trust, ktoré mediálne správy opísali ako sprostredkovateľov údajne napojených na približne 1,7 miliardy dolárov v transakciách spojených so sankcionovanými iránskymi aktérmi a ruskými ropnými operáciami.

Podľa šetrenia subjekty údajne pomáhali presúvať prostriedky do digitálnych peňaženiek spojených s iránskymi Islamskými revolučnými gardami (IRGC) a zároveň obchádzali sankcie súvisiace s ruskými ropnými dodávkami. Binance napísala: „Binance sa o obavách týkajúcich sa týchto subjektov dozvedela po začatí proaktívneho vyšetrovania v reakcii na otázky orgánov činných v trestnom konaní. Výsledkom nášho vyšetrovania bolo, že sme tieto subjekty odstránili z platformy Binance.com. Okrem toho, podľa našich vedomostí, žiadny účet Binance neobchodoval priamo so subjektom so sídlom v Iráne.“

List senátora Blumenthala tiež vyjadril obavy z tvrdení, že interní pracovníci compliance označili podozrivé transakcie, no neskôr boli pozastavení alebo prepustení. Šetrenie požadovalo záznamy týkajúce sa iránskych používateľov, dvoch hongkonských sprostredkovateľov, vyšetrovaní činnosti spojenej s ruskou ropou, úlohy stablecoinov, ako je tether (USDT), a dokumentácie o personálnych krokoch voči zamestnancom compliance. Samostatne 27. februára skupina 11 amerických senátorov vyzvala ministerstvo financií a ministerstvo spravodlivosti, aby vyšetrili Binance pre možné porušenia sankcií a predpisov proti praniu špinavých peňazí.

Binance vo svojej odpovedi tvrdí, že jej program dodržiavania predpisov sa naďalej rozširuje a že spoločnosť spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri vyšetrovaní rizík, zmierňovaní nezákonnej činnosti a posilňovaní ochranných opatrení naprieč svojou platformou.

FAQ 🧭

• Prečo Binance odpovedala na šetrenie amerického Senátu?
  Binance vydala formálny list, v ktorom spochybnila obvinenia o svojom programe dodržiavania predpisov a podrobne opísala svoje systémy proti praniu špinavých peňazí a vymáhania sankcií.
• Ako veľká je operácia dodržiavania predpisov v Binance?
  Burza uvádza, že zamestnáva viac ako 1 500 odborníkov na dodržiavanie predpisov a používa viac ako 25 monitorovacích a nástrojov due diligence.
• Koľko nezákonných kryptomien pomohla Binance úradom zaistiť?
  Binance uvádza, že za posledné tri roky pomohla orgánom činným v trestnom konaní zaistiť viac ako 752 miliónov dolárov spojených s nezákonnou činnosťou.
• Aké kroky podnikla Binance voči podozrivým subjektom?
  Spoločnosť uvádza, že po vyšetrovaniach, ktoré prepojili ich transakcie s podozrivými externými peňaženkami, odstránila Hexa Whale a Blessed Trust zo svojej platformy.