AUSTRAC nariaďuje Binance Austrália vymenovať audítora kvôli nedostatkom v boji proti praniu špinavých peňazí (AML)

Upozornenie pre globálne burzy

Austrálska agentúra pre finančnú inteligenciu a pranie špinavých peňazí, AUSTRAC, nariadila Binance Australia vymenovať externého audítora po tom, čo identifikovala “vážne obavy” s kontrolami AML/CTF kryptoburzy. Toto nariadenie prišlo po regulačnej kontrole Investbybit Pty Ltd, miestnej vetvy svetovo vedúcej centralizovanej kryptoburzy.

Podľa tlačovej správy, rozhodnutie bolo podmienené niekoľkými údajným zlyhaniami zo strany Binance Australia. Generálny riaditeľ AUSTRAC Brendan Thomas upozornil na nedávnu nezávislú kontrolu spoločnosti, o ktorej povedal, že bola “obmedzená rozsahom” v porovnaní s veľkosťou Binance, obchodnými ponukami a profilom rizika.

AUSTRAC tiež vyjadril obavy ohľadom nedostatku miestneho dozoru a zdrojov, ako aj vysokej fluktuácie zamestnancov. Tieto problémy viedli agentúru k otázke všeobecnej primeranosti riadenia AML/CTF zo strany Binance v krajine.

Thomas zdôraznil, že zatiaľ čo globálni operátori ako Binance sa môžu zdať dobre zabezpečení zdrojmi, musia prispôsobiť svoje systémy tak, aby odrážali miestne regulatórne požiadavky. “Ak nerozumejú miestnym rizikám prania peňazí a financovania terorizmu, nesplňujú svoje povinnosti AML/CTF v Austrálii,” povedal.

Šéf AUSTRAC tiež pripomenul všetkým digitálnym menovým burzám, aby zostali ostražití voči podozrivým transakciám, najmä tým, ktoré sú spojené s podvodmi, počítačovou kriminalitou a financovaním terorizmu. Uviedol:

Pripomínam všetkým digitálnym menovým burzám, aby zostali pozorní voči transakciám, ktoré naznačujú podozrivé správanie, vrátane prania peňazí cez podvody a počítačovú kriminalitu a financovania terorizmu – potenciál pre tieto aktivity je oveľa vyšší pre globálne burzy.

Binance Australia má 28 dní na nominovanie externých audítorov pre zváženie a výber AUSTRAC.

Od začiatku roka AUSTRAC sprísňuje kontroly nad kryptoburzami a podniká kroky na vymáhanie voči subjektom, ktoré údajne nesplnili určité požiadavky. Napríklad Bitcoin.com News informoval v máji, že AUSTRAC pokutovala kryptoburzu Cointree za údajné nesplnenie povinnosti včasného podania správ o podozrivých veciach.

Pred tým agentúra zákročila proti 13 poskytovateľom remitencií a digitálnych menových búrz. Od marca 2026 bude AUSTRAC vyžadovať, aby kryptosubjekty zaznamenávali údaje používateľov, ako aj podávali informácie o finančných transakciách.