$15 miliárd v nelegálnych zostatkoch entít a $60 miliárd v downstream peňaženkách mení globálne presadzovanie, odhaľujúc obrovský, sledovateľný fond aktív súvisiacich s kryptomenami, ktoré sú pripravené na obnovu.
$75 miliárd spojených s kryptokriminalitou poháňa spoluprácu blockchainu s orgánmi činnými v trestnom konaní
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
$75 miliárd v nelegálnych kryptomenových držbách vyvoláva novú vlnu globálnych zaberaní
Zvyšujúca sa koordinácia medzi blockchainovými vyšetrovateľmi a orgánmi činnými v trestnom konaní predefinuje spôsob, akým sú identifikované a obnovené digitálne aktíva spojené s kriminalitou. Blockchainová analytická firma Chainalysis zdieľala správu z 9. októbra, ktorá ukazuje, že kryptomeny spojené s nelegálnou činnosťou teraz presahujú $75 miliárd v zostatkoch na chainu.
Chainalysis uviedol:
Doposiaľ, Chainalysis pomohol orgánom činným v trestnom konaní na celom svete zadržať viac ako $12.6 miliárd v nelegálnych fondoch prostredníctvom našich dát, softvéru a služieb.
Firma doplnila, že „k júlu 2025 dosiahli zostatky BTC, ETH a stabilných mincí nelegálnych entít takmer $15 miliárd. Toto predstavuje dramatický nárast o 359% oproti relatívne skromným zostatkom pozorovaným ešte v roku 2020.“ Bitcoin naďalej dominuje kriminálnym držbám so 75% podielom z celkového počtu, hoci ether a stabilné mince zaznamenali významný rast.
Spoločnosť zdôraznila, že „ekosystém kryptomien ponúka orgánom činným v trestnom konaní bezprecedentnú príležitosť: miliardy dolárov v nelegálnych výnosoch sú umiestnené na verejných blocko-chains a sú teoreticky zadržateľné, ak orgány dokážu koordinovať akciu.“
Chainalysis tiež odhalil: „Identifikovali sme oveľa širšiu sieť peňaženiek spojených s týmito nelegálnymi činnosťami, ktoré držia zostatky vo výške viac ako $60 miliárd. Táto suma je približne štvornásobkom sumy, ktorú držia priamo peňaženky nelegálnych entít.“
Správa dospela k záveru:
Rozsah zadržateľných aktív – $15 miliárd v nelegálnych zostatkoch entít a $60 miliárd vo downstream peňaženkách – predstavuje významnú príležitosť na obnovu aktív, aj keď s odlišnými výzvami.
“Hoci centralizované stabilné mince môžu byť zmrazené emitentmi, konfiškovanie BTC a iných bezstredníkových kryptomien vyžaduje buď získanie súkromných kľúčov alebo zachytenie fondov pri centralizovaných odchozoch,“ uviedla blockchainová analytická firma.
Napriek prebiehajúcej diskusii o zneužití kryptomien, Chainalysis zdôraznil, že transparentnosť blockchainu naďalej vybavuje orgány činné v trestnom konaní dátami a nástrojmi potrebnými na sledovanie, zmrazenie a opätovné získanie nelegálnych aktív na globálnej úrovni.
