$450 mil. zo zabavených kryptomenových aktív sa vracia podvedeným investorom

DOJ Plánuje Náhrady Pre Tisíce Po $577M Kryptomenovom Podvode

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) oznámilo 12. augusta, že dvaja estónski občania boli odsúdení za prevádzkovanie celosvetovej kryptomenovej Ponziho schémy, pričom sa teraz významná časť prípadu sústreďuje na vrátenie zabavených aktív obetiam. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo:

Dnes boli dvaja estónski občania odsúdení na 16 mesiacov vo väzení za organizovanie masívnej kryptomenovej Ponziho schémy, ktorá podviedla stovky tisíc obetí po celom svete, vrátane Spojených štátov.

Prokurátori tvrdili, že muži, Sergei Potapenko a Ivan Turõgin, pomocou svojej spoločnosti Hashflare sľubovali zákazníkom podiel na zisku z kryptomenovej ťažby, zatiaľ čo v skutočnosti veľká časť ťažby neprebehla. Schéma získala viac ako 577 miliónov dolárov od roku 2015 do roku 2019 prostredníctvom sfalšovaných panelov a nepravdivých tvrdení o výkone.

Odsúdenie, ktoré vyriekol americký okresný sudca Robert S. Lasnik v Seattli, prichádza po tom, ako si obaja muži už odpykali 16-mesačný trest vo väzbe pred procesom. „Muži už odpykali 16 mesiacov vo väzbe; okrem trestu väzenia, americký okresný sudca Robert S. Lasnik nariadil, aby každý zaplatil pokutu vo výške 25 000 dolárov a splnil 360 hodín verejnoprospešných prác počas dozoru. Očakáva sa, že muži sa vrátia do Estónska, aby si tam odslúžili dobu podmienečného prepustenia,“ vysvetlilo Ministerstvo spravodlivosti.

Prokurátori tvrdili, že veľká časť prostriedkov investorov bola minutá na nákupy bitcoinov, nehnuteľnosti, luxusné vozidlá a iné vysoko hodnotné osobné výdavky. Dočasná americká prokurátorka Teal Luthy Miller opísala toto konanie ako „klasickú Ponziho schému“, ktorá spôsobila obetiam značné finančné a emocionálne škody.

Orgány zdôraznili, že kľúčovým výstupom prípadu je rozsiahla konfiskácia zameraná na pomoc tým, ktorí boli podvodom poškodení. „Sankcie zahŕňali aj konfiskáciu kryptomeny, finančných prostriedkov, vozidiel, nehnuteľností a zariadení na ťažbu kryptomeny – zabavených Spojenými štátmi a ich zahraničnými orgánmi činnými v trestnom konaní – ktoré majú hodnotu viac ako 450 miliónov dolárov,” poznamenalo DOJ a dodalo:

Konfiskované aktíva budú k dispozícii pre proces odškodného na kompenzáciu obetí trestného činu.

Podrobnosti o procese odškodnenia budú oznámené neskôr a federálni úradníci tvrdia, že väčšina zabaveného bohatstva bude smerovať na náhrady. DOJ spolupracovalo s Estónskou políciou a pohraničnou strážou a Estónskym úradom generálneho prokurátora na zabezpečení týchto aktív a zabezpečení ich distribúcie späť obetiam v niekoľkých krajinách.