130 Tieňových Kryptoplatform zlikvidovaných v Kazachstane počas Nemilosrdného Zásahu

Kazachstan sa zameriava na nelicencované kryptoburzy a finančné zločiny

Vlády sprísňujú dohľad nad kryptomenovými trhmi, pričom Kazachstan zvyšuje presadzovanie proti nelicencovaným obchodným platformám spojeným s finančnými zločinmi. Podpredseda Agentúry pre finančné monitorovanie (AFM) Kairat Bizhanov údajne odhalil počas nedávneho vládneho stretnutia, že úrady rozložili 130 nelegálnych krypto burz podozrivých z prania kriminálnych výnosov, konfiškáciou 16,7 miliónov dolárov v digitálnych aktívach.

Bizhanov bol citovaný, keď uviedol:

Aktivity 130 nelicencovaných krypto burz zapojených do prania kriminálnych výnosov boli tento rok ukončené. Virtuálne aktíva v hodnote 16,7 milióna dolárov boli zabavené.

Iniciatíva zodpovedá kazachstanskému zákonu o digitálnych aktívach, ktorý umožňuje legálne pôsobiť iba burzám licencovaným Astánskym úradom pre finančné služby (AFSA) a spojeným s miestnymi bankami. Neregistrované platformy mimo tohto rámca sú považované za nezákonné. Navyše vysvetlil, že AFM odhalila 81 tieňových skupín s ilegálnym obratom v roku 2024 vo výške 24 miliárd KZT (43 miliónov dolárov), čo poukazuje na pretrvávajúce riziká spojené s anonymnými výbermi hotovosti.

AFM v koordinácii s Ministerstvom spravodlivosti a Ministerstvom umelej inteligencie zaviedla prísnejšie overovacie postupy pre registráciu podnikov, aby sa zabránilo využívaniu fiktívnych spoločností pri finančných zločinoch. Za posledné tri roky úrady zrušili registráciu 3600 fiktívnych firiem spojených s 30 000 podvodnými transakciami v celkovej hodnote 280 miliárd KZT. Analytici poznamenávajú, že zatiaľ čo tento zásah poukazuje na silný regulačný postoj Kazachstanu, vytvorenie jasného a efektívneho licenčného rámca by mohlo umiestniť krajinu ako regionálne centrum pre súladnú blockchainovú inováciu.