11 amerických senátorov vyzýva ministerstvo financií a ministerstvo spravodlivosti, aby preverili Binance pre riziká porušenia sankcií voči Iránu

Senátni demokrati požadujú preverenie sankcií voči Binance

Americkí senátori poslali 27. februára list ministerstvám financií a spravodlivosti, v ktorom vyzývajú na vyšetrovanie spoločnosti Binance v súvislosti so správami, že kryptoburza môže porušovať americké sankcie a zákony proti praniu špinavých peňazí, čo vyvoláva obavy z potenciálnych rizík pre národnú bezpečnosť.

„Píšeme, aby sme vyjadrili naše znepokojenie nad rizikami nezákonného financovania, ktoré predstavuje spoločnosť s digitálnymi aktívami Binance Holdings Ltd. (Binance). Nedávne správy vyvolávajú vážne obavy o silu ochranných mechanizmov proti nezákonnému financovaniu na burze digitálnych aktív Binance, ako aj o jej dodržiavanie urovnaní z roku 2023 v súvislosti so zjavnými porušeniami sankčných pravidiel a porušeniami zákonov proti praniu špinavých peňazí,“ napísali zákonodarcovia a dodali:

“Vyzývame vás, aby ste vykonali rýchle a komplexné preskúmanie dodržiavania sankcií na platforme, aby sa zabezpečilo, že opäť neporušuje zákon a neohrozuje národnú bezpečnosť USA.”

V liste ministrovi financií Scottovi Bessentovi a generálnej prokurátorke Pam Bondi senátori zdôraznili, že „naša národná bezpečnosť je ohrozená, ak Binance podporuje finančné aktivity teroristických skupín alebo iných protivníkov Spojených štátov, ktorí sa usilujú našej krajine ublížiť.“ Zákonodarcovia „vyzvali Bondi a Bessenta, aby v záujme bezpečnosti a ochrany amerického ľudu vykonali dôkladné, nestranné vyšetrovanie.”

List podpísalo 11 amerických senátorov: Chris Van Hollen z Marylandu, Elizabeth Warren z Massachusetts, Jack Reed z Rhode Islandu, Mark R. Warner z Virgínie, Catherine Cortez Masto z Nevady, Tina Smith z Minnesoty, Raphael Warnock z Georgie, Andy Kim z New Jersey, Ruben Gallego z Arizony, Lisa Blunt Rochester z Delaware a Angela D. Alsobrooks z Marylandu. Ich obvinenia voči Binance zostávajú nepreukázané a v súčasnosti neboli formálne potvrdené žiadne nové porušenia.

Senátori ďalej napísali: „V súlade s tým vyzývame ministerstvo financií a ministerstvo spravodlivosti, aby vykonali včasné a dôkladné preverenie funkcií Binance v oblasti dodržiavania sankcií, vrátane možných odvetných krokov voči pracovníkom Binance zodpovedným za dodržiavanie predpisov a dodržiavania urovnávacích dohôd spoločnosti z roku 2023. Dlhodobo etablovaná úloha Binance v nezákonnom financovaní po celom svete znamená, že je nevyhnutné zostať ostražitý voči rizikám na burze.” Pokračovali:

“Sme presvedčení, že preskúmanie vyššie uvedených obvinení je v tejto chvíli potrebné a primerané.”

Pouázali na neoverené mediálne správy, ktoré tvrdia, že digitálne aktíva v hodnote 1,7 miliardy dolárov boli údajne presmerované cez Binance iránskym subjektom napojeným na terorizmus, vrátane Iránom podporovaných húsíov a iránskych Islamských revolučných gárd, a odvolali sa na tvrdenia, že jeden z dodávateľov burzy presmeroval 1,2 miliardy dolárov subjektom napojeným na Irán. Zákonodarcovia tiež uviedli obavy v súvislosti s minulou dohodou o priznaní viny agreement spoločnosti Binance s ministerstvom spravodlivosti a súvisiacimi urovnaniami s ministerstvom financií a Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures, pričom argumentovali, že akékoľvek zlyhanie pri dodržiavaní týchto záväzkov by mohlo oslabiť ochranné opatrenia určené na ochranu národnej bezpečnosti USA. Irán je v súčasnosti v stave priameho, rozsiahleho vojenského konfliktu po tom, čo Spojené štáty a Izrael 28. februára spustili koordinované vojenské údery proti viacerým cieľom na území Iránu, čo predstavuje výraznú eskaláciu nepriateľstva medzi krajinami.

Samostatne americký senátor Richard Blumenthal z Connecticutu inicioval začiatkom tohto týždňa formálne preverovanie prostredníctvom Stáleho podvýboru Senátu pre vyšetrovania, pričom zvolil priamejší prístup než skupinový list tým, že spustil kongresové vyšetrovanie postupov Binance v oblasti dodržiavania predpisov.

FAQ 🧭

• Prečo sa senátni demokrati teraz zameriavajú na Binance?
  Zákonodarcovia sa odvolávajú na nové správy, ktoré údajne naznačujú porušenia sankcií a riziká nezákonného financovania spojené s burzou Binance.
• Aké riziká to predstavuje pre kryptoinvestorov?
  Zvýšený regulačný dohľad by mohol ovplyvniť fungovanie Binance, likviditu a širší trhový sentiment.
• Ako by to mohlo ovplyvniť predchádzajúce urovnania Binance?
  Regulátori môžu preskúmať, či Binance dodržiava svoje skoršie dohody o priznaní viny a urovnávacie dohody.
• Zvyšuje to regulačný tlak na kryptosektor?
  Vyšetrovanie by mohlo signalizovať prísnejšie presadzovanie sankcií a pravidiel proti praniu špinavých peňazí naprieč platformami digitálnych aktív.