Женщина, обвиняемая в отмывании биткойнов для китайского мошенника, предстаёт перед судом в Великобритании

Бизнес по управлению активами Чжан

Женщина британско-китайского происхождения, Цзянь Вэнь, предстала перед судом в Великобритании за якобы отмывание биткоинов, которые были получены с помощью украденных $6.3 миллиарда у более чем 128,000 инвесторов в Китае. По словам прокуроров, Вэнь обвиняется по трем случаям отмывания денег от имени китайской гражданки Яди Чжан.

Чжан, которая скрывается от правосудия, предположительно совершила крупное мошенничество через свой фиктивный бизнес по управлению активами в период с 2014 по 2017 год. После этого она якобы конвертировала часть украденных средств в биткоин (BTC) и подложным именем уехала в Лондон.

По прибытии в Великобританию Чжан обратилась к Вэнь за помощью в обмене её BTC на наличные, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Королевская прокуратура (CPS) утверждает, что окончательная цель Чжан была “скрыть истинное происхождение средств”.

В ходе судебного процесса Джиллиан Джонс, представляющая CPS, заявила, что хотя Вэнь не участвовала в мошенничестве, она могла знать, что биткоины Чжан были доходами от криминальной деятельности. Джонс призвала присяжных задать Вэнь вопрос о том, знала ли она о криминальных делах Чжан.

Адвокат утверждала, что Вэнь, натурализованная гражданка Великобритании, сознательно выступала прикрытием для Чжан и вероятно была за это оплачена. Однако Вэнь защищала свои действия, утверждая, что она думала, что Чжан накопила своё состояние благодаря её ювелирному бизнесу, портфелю недвижимости и операциям по добыче биткоинов.

Суд ожидается завершиться до начала марта, согласно отчету.

Какие у вас мысли по этой истории? Поделитесь своим мнением в секции комментариев ниже.