Защита добивается прекращения дела Samourai Wallet после раскрытия информации FinCEN и изменений в политике Министерства юстиции.

Юридическая битва нависает, поскольку основатели Samourai ссылаются на нарушения Брейди

В недавней апелляции в суд от 5 мая, адвокаты защиты сообщили, что Финансовая сеть по борьбе с преступностью Министерства финансов США (FinCEN) в августе 2023 года рекомендовала прокурорам, что Samourai Wallet, вероятно, не подпадает под лицензированного передатчика денег согласно их правилам.

Несмотря на это, Южный округ Нью-Йорка (SDNY) обвинял Родригеса и Хилла в апреле 2024 года в заговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег, утверждая, что их кошелек, ориентированный на конфиденциальность, способствовал незаконным транзакциям на сумму $2 миллиарда за девять лет.

Защита утверждает, что прокуроры нарушили правила раскрытия Брейди, скрыв оценку FinCEN более года, выпустив ее лишь 1 апреля 2025 года после специального запроса. Раскрытие Брейди относится к конституционной обязанности прокуратуры делиться оправдательными доказательствами с защитой, как было установлено делом Верховного суда 1963 года Брейди против Мэриленд. Это включает любые материалы, которые могут подорвать дело правительства или поддержать невиновность обвиняемого.

Невыполнение своевременного раскрытия таких доказательств может привести к санкциям, включая отклонение дела. Внутренние электронные письма показывают, что официальные лица FinCEN подчеркивали, что некостодиальная модель Samourai, где пользователи контролируют личные ключи, “сильно предполагает”, что это не бизнес по оказанию финансовых услуг (MSB), согласно заявлению команды защиты.

Дело приобрело новую срочность после меморандума Министерства юстиции от 7 апреля 2025 года от заместителя генерального прокурора Тодда Бланша инструктировал прокуроров избегать “надстраивания регуляторных рамок” на криптопроекты, пока ожидаются формальные правила. Политика конкретно запрещает обвинения против сервисов смешивания, таких как Samourai, за нарушения лицензирования или проступки пользователей — основное в этом деле.

Прокуроры пока не ответили на запрос о прекращении дела, поданный защитой 10 апреля, через несколько дней после меморандума Бланша. Адвокаты защиты утверждают, что задержка раскрытия информации FinCEN предвзятость в отношении их клиентов, возможно, повлияла на решения по залогу, которые ограничили Родригеса домашним арестом и ограничили доступ обоих обвиняемых к юридическим фондам.

Родригес и Хилл давно утверждали, что соблюдают указания FinCEN 2014 и 2019 годов, которые освобождают некостодиальные криптоинструменты от лицензирования MSB. Публичные заявления 2021–2022 годов показывают, что Родригес неоднократно ссылался на это руководство как на оправдание для деятельности Samourai.

Слушание по рассмотрению сроков раскрытия Брейди и потенциальных средств правовой защиты ожидается. Если будет отказано, это дело может создать прецедент, ограничивающий возможность прокуроров привлекать криптоработчиков по существующим финансовым законам.