Таинственный трейдер, известный как “кит Hyperliquid”, который заработал около $20 миллионов на высоко-ликвидных крипто-торговлях, был связан с незаконными действиями, включая мошенничество в казино и схемы фишинга, согласно расследованию аналитика onchain по имени ZachXBT.
ZachXBT разоблачает $20 млн прибыли от незаконных средств и эксплойтов казино гиперкита Hyperliquid
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
От мошенничества в казино к крипто-выгодам: 20-миллионное путешествие кита Hyperliquid раскрыто
Недавнее расследование аналитика onchain ZachXBT выявило предполагаемую личность и действия высокопрофильного трейдера, известного как “кит Hyperliquid”, который накопил примерно $20 миллионов прибыли благодаря высоко-ликвидным крипто-торговлям за последние месяцы.
Трейдер, который действовал под адресом кошелька 0xf3f, получил известность благодаря двум значительным onchain-сделкам: $10 миллионов прибыли от 50-кратной ликвидной позиции на ethereum и bitcoin (BTC) незадолго до крупного крипто-объявления президента Трампа и $9 миллионов прибыли от 40-кратной ликвидной короткой позиции на биткоине.
ZachXBT проследил действия кита до кластера кошельков, связанных с различными онлайн-казино, включая Roobet, Binance и Gamdom, а также схемами фишинга. Один из кошельков был идентифицирован как получатель комиссии для фишингового сайта в январе 2025 года. Кроме того, кошелек получил $17,100 от другой фишинговой операции в начале того же месяца.
Дальнейшее расследование показало, что средства, использованные для этих высоко-ликвидных торгов, возникли из эксплуатации проверки ввода в казино-игре. ZachXBT обнаружил учетную запись Telegram, связанную с эксплуататором, которая публиковала сообщения в группах, связанных с GMX, в поисках помощи. Аккаунт позже был удален, но не раньше, чем ZachXBT связал его с действиями кита Hyperliquid.
Расследование также выявило платеж от кита индивиду, который предоставил британский номер телефона. Публичные записи связали номер с Уильямом Паркером, известным мошенником, ранее арестованным за кражу $1 миллиона из двух казино в 2023 году. Паркер, ранее известный под именем Алистер Паковер, имеет историю мошенничества и преступлений, связанных с азартными играми, начиная с начала 2010-х годов.
Выводы ZachXBT предполагают, что 20-миллионное состояние кита Hyperliquid было основано на незаконной деятельности, включая мошенничество в казино и схемы фишинга. По состоянию на прессе 20 марта трейдер занимал длинную позицию на мем-монету MELANIA и не нацеливался на BTC или ETH с начала недели.
