Южноафриканские власти арестовали мужчину, обвиняемого в использовании биткойнов для финансирования террористической деятельности

Подозрительные транзакции

Южноафриканское правоохранительное агентство недавно задержало 35-летнего мужчину, который, как предполагается, использовал криптовалюту для финансирования террористической деятельности. По данным “Хавкс”, мужчина, которого они отследили до дома в Йоханнесбурге, нарушил Закон о защите конституционной демократии и связанных с ней мероприятий.

Филани Нкваласе, представитель правоохранительного агентства, сообщил, что “Хавкс” начали расследование в отношении мужчины после получения информации о деятельности, связанной с терроризмом.

“Расследование началось в мае 2018 года, когда Центр финансовой разведки (FIC) и “Хавкс” получили информацию о подозрительных транзакциях, предположительно связанных с финансированием терроризма. Криптовалюта в виде биткоина на сумму $614 (ZAR11,500) была предположительно приобретена через Luno, поставщика услуг виртуальных активов (VASP), путем перевода денег с банковского счета подозреваемого на учетный счет Luno 30 ноября 2017 года”, — сказал Нкваласе.

Сразу после этого биткоин был переведен на другой кошелек, связанный с некой неназванной “независимой” организацией. Южноафриканские правоохранительные органы заявили, что их предварительное расследование показывает, что средства были переведены для поддержки “участников” в другой стране с применением оружия, финансовой помощи и других проектов.

После определения назначения средств южноафриканские правоохранительные органы провели обыск в доме подозреваемого 24 октября, вооружившись ордером на обыск. Были изъяты несколько материалов, в том числе огнестрельное оружие, которое не было помещено в безопасное место, как того требует закон.

Тем временем, Годфри Лебея, глава Директората по расследованию приоритетных преступлений, сообщил, что его команда сотрудничает с местными и международными агентствами, чтобы “остановить незаконный поток средств, которые подпитывают организованную преступность и терроризм”.

Мужчина должен явиться в магистратский суд Лихтенбурга 6 января.