Южная Корея расширяет действие правила путешествий и усиливает контроль над криптовалютными транзакциями

Расширение правила «путешествий» и усиление контроля

Правительство Южной Кореи готовится к серьезной борьбе с незаконной деятельностью на рынке виртуальных активов. Председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC) Ли Ок-вон объявил о масштабных регуляторных планах, включая расширение правила путешествий и критически важную новую меру по запрету лицам с серьезными уголовными записями становиться основными акционерами виртуальных активов.

Читать далее: Законопроект стремится обязать южнокорейских законодателей декларировать криптоактивы

Ли Ок-вон раскрыл реформы на 19-й церемонии Дня борьбы с отмыванием денег департамента финансовой разведки (FIU), заявив: «Мы будем строго пресекать отмывание денег, использующих транзакции виртуальных активов».

В настоящее время южнокорейские биржи виртуальных активов обязаны собирать информацию о отправителе и получателе для криптовалютных транзакций, превышающих приблизительно $730 (1 миллион вон) в соответствии с правилом путешествий. Новый план заключается в расширении этого регулирования, чтобы охватить транзакции ниже этого порога. Это направлено на предотвращение попыток преступников обойти действующие правила, разбивая большие суммы на несколько мелких транзакций.

Глава FSC также подчеркнул более строгое соблюдение международных транзакций, заявив: «Мы будем предотвращать транзакции виртуальных активов с зарубежными биржами, которые представляют высокий риск отмывания денег».

Новая система «превентивного замораживания счетов»

Согласно местному отчету, лица с уголовными записями за преступления, такие как использование наркотиков или уклонение от уплаты налогов, будут лишены возможности становиться основными акционерами. Система также будет дополнена требованиями к проверке финансового состояния и социальных кредитов в процессе регистрации бизнеса виртуальных активов. Эти меры направлены на обеспечение того, чтобы управление и владение биржами виртуальных активов были свободны от криминального влияния и финансово стабильны.

Чтобы противостоять снятию преступных доходов в ходе расследований, FIU внедряет систему «превентивного замораживания счетов». Эта мера позволит властям немедленно приостанавливать счета, подозреваемые в хранении средств, использованных для преступлений. Чтобы минимизировать неудобства для населения, председатель подтвердил, что целевые преступления будут ограничены серьезными преступлениями против общественности, такими как наркопреступления и азартные игры.

FIU планирует объявить окончательные детали этого комплексного пакета реформ в первой половине следующего года и представить пересмотренный вариант Закона о специальной финансовой информации (Закон о специальных фондах) в Национальное собрание. Чтобы обеспечить быстрое создание системы, правительство также планирует укрепить возможности организации FIU. В заключение, юристы, бухгалтеры и налоговые консультанты будут привлечены к сотрудничеству для создания надежных систем борьбы с отмыванием денег в своих профессиях.

Часто задаваемые вопросы ❓

• Какие новые криптоправила вводит Южная Корея? FSC расширит правило путешествий, чтобы охватить более мелкие транзакции до 1 миллиона вон.
• Кому запрещено владеть криптовалютными компаниями? Лица с серьезными уголовными записями, например, за употребление наркотиков или уклонение от уплаты налогов, не могут быть основными акционерами.
• Как власти будут останавливать незаконные средства? Новая система превентивного замораживания счетов будет приостанавливать счета, связанные с серьезными преступлениями.
• Когда реформы вступят в силу? Окончательные детали будут объявлены в начале 2026 года с представлением закона о пересмотре в Национальное собрание.