Южная Корея оштрафовала Bithumb на 25 млн долларов и обязала компанию частично приостановить деятельность на 6 месяцев за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег

Bithumb подверглась санкциям со стороны южнокорейского FIU за нарушения в области проверки личности

Согласно сообщениям, Южнокорейская служба финансовой разведки (FIU), действующая при Комиссии по финансовым услугам, 16 марта утвердила санкции в отношении Bithumb после расследования нарушений требований Закона о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых транзакциях.

Власти установили, что биржа допустила массовые нарушения в области противодействия отмыванию денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC), связанные с проверкой личности и зарубежными транзакциями.

Регулирующие органы наложили штраф в размере от 36,8 до 37 млрд вон — примерно от 24 до 25 млн долларов — после выявления от 6,59 до 6,65 млн случаев, когда процедуры проверки личности клиентов не были должным образом выполнены. FIU также указала на тысячи транзакций, связанных с 18 зарубежными поставщиками виртуальных активов, которые не были зарегистрированы в южнокорейских органах.

Наряду с финансовым штрафом чиновники распорядились о частичной приостановке деятельности на шесть месяцев. Эта мера в первую очередь ограничивает возможность новых пользователей переводить виртуальные активы на внешние кошельки или платформы, в то время как существующим клиентам разрешается продолжать пользоваться большинством услуг.

В рамках дисциплинарных мер ПИФ также вынесло официальный выговор генеральному директору Bithumb. Южнокорейские СМИ сообщили об этом решении после того, как комитет по санкциям регулятора принял окончательное решение.

Данные меры последовали за предварительным уведомлением, направленным Bithumb в начале марта, в котором указывалось, что регуляторы рассматривают возможность как значительного штрафа, так и ограничений деятельности. Власти заявили, что нарушения были выявлены в ходе планового мониторинга соблюдения обязательств, предъявляемых к отечественным платформам цифровых активов.

Bithumb предоставлено 10 дней на подачу официального ответа до того, как санкции будут окончательно утверждены и введены в действие. Биржа заявила, что планирует принять корректирующие меры и укрепить свои системы обеспечения соответствия требованиям в соответствии с решением регулятора.

Часто задаваемые вопросы 🔎

• Почему Южная Корея оштрафовала Bithumb?
  Регулирующие органы выявили миллионы случаев невыполнения требований по проверке личности и транзакций с участием незарегистрированных зарубежных поставщиков виртуальных активов.
• Каков размер штрафа, наложенного на Bithumb?
  Южнокорейское Управление финансовой разведки наложило штраф в размере примерно 36,8–37 млрд вон, что составляет около 24–25 млн долларов.
• Что означает шестимесячная приостановка деятельности для пользователей Bithumb?
  Ограничение в основном затрагивает переводы виртуальных активов из внешних источников для новых пользователей, в то время как существующие клиенты могут продолжать пользоваться большинством услуг.
• Может ли Bithumb оспорить санкции?
  У биржи есть 10 дней на подачу ответа или возражений до того, как решение регулирующего органа вступит в силу.