Южная Корея обещает ужесточить меры по борьбе с отмыванием денежных средств через криптовалюты

Виртуальные активы и финансовые преступления

Глава финансового регулятора Южной Кореи недавно пообещал пресечь использование виртуальных активов для отмывания денег. Выступая на Дне борьбы с отмыванием денег, Ким Бён-хван, председатель Комиссии по финансовым услугам (КФУ), отметил рост случаев использования виртуальных активов в незаконной деятельности.

Ким также объявил о планах внести изменения в правила валютного регулирования, чтобы позволить регуляторам контролировать трансграничные операции с виртуальными активами.

“В будущем мы пересмотрим Закон о валютных операциях, чтобы ввести требование предварительной регистрации для операторов виртуальных активов, занимающихся трансграничными транзакциями, и потребуем от них отчитываться о деталях операций с виртуальными активами, чтобы предотвратить использование виртуальных активов в качестве средства манипуляции валютой или уклонения от налогообложения,” сказал глава КФУ.

Председатель также подчеркнул необходимость принятия проактивных мер для борьбы с преступлениями, наносящими ущерб благосостоянию людей, такими как игровой бизнес среди молодежи и нелегальные читальные залы. Он заявил, что это будет включать в себя не только реактивные меры, такие как мониторинг, расследование и выявление.

Кроме потенциального использования в трансграничных транзакциях с отмыванием денег, власти Южной Кореи выразили озабоченность по поводу анонимности и псевдонимности некоторых виртуальных активов, которые, по их мнению, мешают отслеживанию и отслеживанию незаконных транзакций. Власти также обеспокоены “кимчи-премией” на такие криптовалюты, как биткойн. Некоторые утверждают, что эта премия, привлекающая как законных, так и незаконных игроков, представляет собой дополнительный вызов для южнокорейских чиновников, стремящихся обуздать отмывание денег через виртуальные активы.

Между тем, местный отчет также цитирует председателя КФУ, обсуждающего конкретные меры, которые его агентство предпримет для борьбы с преступниками:

“Мы создадим систему, которая сможет предотвратить преступления, заранее блокируя поток криминальных средств, и увеличим эффективность конфискации, замораживая счета до того, как средства будут скрыты,” сказал председатель КФУ.