WhiteBIT защищает более $150M: Как биржа борется с преступностью в криптоиндустрии

WhiteBIT криптовалютная биржа сегодня объявила о том, что в 2024 году успешно обеспечила безопасность более 150 миллионов долларов в уязвимых криптовалютных фондах, что еще больше укрепляет роль WhiteBIT как ключевого партнера в борьбе с цифровыми преступлениями. Обеспеченные фонды включают активы, восстановленные после взломов третьими лицами и тех, что защищены от взломов аккаунтов и мошенничества.

Согласно отчету Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, украденные криптофонды достигли 2,2 миллиарда долларов по всему миру, что на 21,07% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество инцидентов взлома увеличилось с 282 в 2023 году до 303 в тот же период, что свидетельствует о постоянной проблеме для отрасли в предотвращении и решении нарушений безопасности.

Восстановление высокопрофильных активов

Усилия WhiteBIT были центральными в разрешении нескольких значительных случаев кражи криптоактивов. Благодаря этим усилиям компания обеспечила безопасность 4,8 миллиона долларов украденных средств.

Биржа успешно обеспечила безопасность средств, связанных с XRP, в ходе расследования, вовлекавшего соучредителя Ripple Криса Ларсена. В ответ на взлом Coinspaid, WhiteBIT заморозила значительные суммы криптовалюты, помогая сократить потери для пострадавших пользователей. Кроме того, биржа быстро действовала во время дела TAO Holder, опознанного блокчейн-следователем ZachXBT, блокируя крупную сумму USDC и поддерживая усилия правоохранительных органов в процессе их восстановления.

В апреле криптовалютная биржа Rain.com стала жертвой взлома на 16 миллионов долларов, организованного хакерской группой из Северной Кореи Lazarus. Следователи, сотрудничающие с ФБР, отследили 760,000 долларов украденных средств в SOL до WhiteBIT. В сентябре WhiteBIT успешно вернула средства ФБР в соответствии с постановлением суда, дополнительно способствуя процессу восстановления.

Практики по борьбе с отмыванием денег

WhiteBIT привержена сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру для повышения безопасности и защиты пользователей от мошеннической деятельности. Команда уделяет большое внимание прозрачности и упрощенной коммуникации, обеспечивая легкую связь с правоохранительными органами при необходимости.

«Наш подход выходит за рамки стандартных практик по борьбе с отмыванием денег (AML),» заявил представитель Compliance отдела WhiteBIT. «Мы используем OSINT (разведка из открытых источников) для тщательного выявления подозрительных действий, используем специально созданные системы мониторинга для обнаружения и предотвращения мошеннических транзакций и проводим ручные расследования для обеспечения детальной и точной оценки подозрительных случаев.»

Взгляд на киберпреступность в 2024 году

По мнению экспертов из Compliance отдела WhiteBIT, наиболее распространенные типы инцидентов на бирже следующие:

1. Взломы кошельков через технические средства — такие как фишинг, вирусы, кейлоггеры и прямой взлом — составляют 40% инцидентов на бирже;
2. Социальная инженерия и мошенничество: Еще 40% связаны с мошенничеством, когда обещают легкие доходы от инвестиций, часто маскируясь под легитимные возможности. Они обычно включают в себя сложные тактики, включая поддельные веб-сайты и взаимодействие с жертвами для завоевания их доверия;
3. Мошенничество на ресурсах: 10% жертв привлекаются через Telegram-каналы, связанные с криптовалютой. Сначала они получают небольшую прибыль, что приводит к повторным инвестициям, но в конечном итоге мошенники исчезают с деньгами;
4. Оставшиеся 10% инцидентов включают поддельные версии сайта WhiteBIT и скомпрометированные аккаунты.

Представитель отдела Compliance WhiteBIT объясняет: «Слабые пароли и отсутствие двухфакторной аутентификации (2FA) значительно увеличивают риск компрометации аккаунтов. В WhiteBIT мы снижаем эти риски, храня 96% средств в холодных кошельках, обеспечивая 2FA и защищая приватные ключи с использованием продвинутых протоколов шифрования.»

Стандарты безопасности

WhiteBIT заняла место среди пяти самых безопасных криптобирж в мире по данным CER.live и является первой криптобиржей, получившей сертификат CCSS Уровень 3 — самый высокий стандарт безопасности в криптоиндустрии на данный момент. Это признание подчеркивает активные усилия биржи по защите пользователей и активов от все более сложных киберугроз.

WhiteBIT остается на передовой криптобезопасности, объединяя инновации, соблюдение нормативных требований и быструю реакцию для борьбы с возникающими угрозами. В год, отмеченный рекордной криминальной активностью в области криптовалют, усилия WhiteBIT не только защитили миллионы, но и установили эталон для всей отрасли.

О компании WhiteBIT

WhiteBIT — это вторая по посещаемости биржа в мире, предлагающая более 700 торговых пар, 300 активов и поддерживающая 9 фиатных валют. Основанная в 2018 году, платформа является частью группы компаний WhiteBIT, которая обслуживает более 35 миллионов клиентов по всему миру. WhiteBIT сотрудничает с Visa, FACEIT, FC Barcelona и Национальной сборной Украины по футболу. WhiteBIT входит в число самых безопасных криптобирж по данным CER.live и является первой и единственной криптобиржей, получившей сертификат CCSS — самый высокий стандарт безопасности в криптовалютной индустрии на сегодняшний день. Компания стремится к повсеместному внедрению технологии блокчейн во всем мире.

Этот материал не касается исключительно европейских операций компании, а относится к деятельности всех компаний группы WhiteBIT по всему миру.

 

---

Это пресс-релиз. Читатели должны самостоятельно проводить должную проверку, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с продвигаемой компанией или любыми из ее аффилиатов или услуг. Bitcoin.com не несет ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, причиненные или предположительно вызванные использованием или доверием любому содержимому, товарам или услугам, упомянутым в пресс-релизе.