Верховный народный суд Китая, самый высокий судебный орган в стране, и Верховная народная прокуратура выпустили совместный документ, который трактует действующее законодательство о борьбе с отмыванием денег и определяет несколько вопросов, связанных с его применением. В этой интерпретации две организации перечисляют транзакции с виртуальными активами как один из инструментов, доступных для отмывания денег.
Высший суд Китая предпринимает шаги к внесению транзакций с виртуальными активами в список инструментов отмывания денег
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Верховный народный суд Китая включает транзакции с виртуальными активами в способы осуществления процессов отмывания денег
Китай обновляет свое понимание транзакций с виртуальными активами для упрощения процессов отмывания денег. В понедельник Верховный народный суд Китая, самый высокий суд страны, и Верховная народная прокуратура представили совместно подготовленный документ, который обновляет применение наказательных мер в отношении лиц, занимающихся отмыванием денег, и определяет обстоятельства, усугубляющие этот вид преступления.
Документ под названием “Толкование некоторых вопросов, касающихся применения закона при рассмотрении уголовных дел об отмывании денег”, дополняет существующие определения преступлений по отмыванию денег, чтобы упростить для нижестоящих судов идентификацию и классификацию их в различных уголовных делах.
Одно из новых положений документа включает в себя использование виртуальных активов для поддержки деятельности по отмыванию денег. В пятой статье перечислены несколько процессов, которые могут рассматриваться как деятельность по отмыванию денег. В нем говорится, что “перевод или конвертация криминальных доходов и их результатов через транзакции с ‘виртуальными активами’ или обмены финансовыми активами” могут рассматриваться как деятельность, направленная на “скрытие или замаскирование источника и природы доходов от преступления и результатов по другим способам.” Это указывается в пункте 5 первого абзаца статьи 191 Уголовного кодекса.
Поскольку эти два государственных учреждения начали напрямую решать вопросы деятельности по отмыванию денег в стране, количество осуждений значительно увеличилось. Согласно данным Верховного народного суда, количество людей, привлеченных к ответственности за отмывание денег в 2023 году, увеличилось в 20 раз по сравнению с 2019 годом. Кроме того, данные за 2024 год показывают, что в первой половине года 1 391 человек был привлечен к ответственности за отмывание денег, что на 28,4% больше по сравнению с прошлым годом.
Документ вступил в силу 20 августа.
Что вы думаете о упоминаниях транзакций с виртуальными активами как инструмента для возможной деятельности по отмыванию денег в Китае? Расскажите в разделе комментариев ниже.
Bitcoin.com News ищет автора новостей для ежедневного создания контента о криптовалютах, блокчейне и экосистеме цифровых валют. Если вы заинтересованы стать ключевым членом нашей инновационной мировой команды, примените здесь.
