Власти США предъявили обвинения основателям Bitcoin Mixer Samourai Wallet в отмывании свыше 100 миллионов долларов

Минюст США предъявляет обвинения основателям Samourai Wallet за предполагаемое управление кольцом отмывания криптовалюты на 100 миллионов долларов

Согласно обвинительному заключению, обнародованному Южным округом Нью-Йорка, Родригес и Хилл разработали и продвигали Samourai Wallet как сервис для микширования криптовалюты, обработав транзакции на сумму более чем 2 миллиарда долларов без регуляторного надзора. Утверждается, что этот сервис позволил осуществлять отмывание денег в крупном масштабе, включая доходы от темных рынков веба и различных киберпреступлений. Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул обязательство правоохранительных органов преследовать и разрушать сети, которые используют криптовалюты для незаконной деятельности.

«Как утверждается, Кионн Родригес и Уильям Лонерган Хилл ответственны за разработку, продвижение и управление Samourai, сервисом микширования криптовалют, который осуществил незаконные операции на сумму более 2 миллиардов долларов и стал убежищем для преступников, занимающихся отмыванием денег в больших масштабах», – заявил Уильямс.

Прокурор США добавил:

Утверждается, что Родригес и Хилл сознательно способствовали отмыванию более 100 миллионов долларов от преступной деятельности с Silk Road, Hydra Market и целого ряда других кампаний по взлому компьютеров и мошенничеству. Вместе с нашими партнерами по правопорядку мы будем продолжать без устали преследовать и разрушать преступные организации, использующие криптовалюты для скрытия незаконных действий.

В координации с международными правоохранительными органами были предприняты действия по изъятию веб-серверов Samourai Wallet и ограничению доступа к его мобильным приложениям, фактически остановив операцию. Samourai Wallet был удален из Google Play Store. Особые агенты из IRS и FBI подчеркнули обширную работу, проведенную для отслеживания незаконного потока средств, что подчеркивает растущий акцент на исполнении финансовых регулирований в сфере цифровых валют в наши дни.

Данные в среду показывают, что по состоянию на 15:36 по восточному времени США, Samourai хранит 10 899,72 BTC ($700M) в неиспользованной мощности. В эту сумму входит количество биткойнов, доступных в системе Whirlpool, включая как перемешанные, так и предварительно подготовленные монеты.

Что вы думаете об обвинении Минюста США против Samourai Wallet? Поделитесь своими мыслями и мнениями о этом вопросе в разделе комментариев ниже.