Власти США предъявили обвинения мужчине, которого обвиняют в управлении схемой Понци, якобы инвестировавшей в предприятие по торговле криптовалютами. Оператор схемы обвиняется в обмане инвесторов как минимум на 43 миллиона долларов. Заместитель директора ФБР Джеймс Смит сказал, что действия Идина Далпура не только “разрушают доверие клиентов”, но и подрывают доверие к будущим советникам.
Власти США предъявили обвинение мужчине в связи с организацией «классической» пирамиды на сумму $43 миллиона
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Идин Далпур Управлял “Классической Схемой Понци”
Помощник окружного прокурора США Дамиан Уильямс и Джеймс Смит, заместитель директора Федерального бюро расследований, объявили 1 мая, что правительство США предъявило обвинения предполагаемому оператору криптовалютной схемы Понци в мошенничестве с использованием средств электронной связи. Согласно властям США, Идин Далпур, управлявший схемой Понци с 2020 года по апрель 2024 года, обманул инвесторов как минимум на 43 миллиона долларов.
Заявление, выпущенное Министерством юстиции, говорит, что Далпуру, 39 лет, грозит максимальный срок в 20 лет тюремного заключения в случае признания виновным. В заявлении также приводятся слова Уильямса о том, как Далпур, предположительно проигравший 1.7 миллиона долларов средств инвесторов в азартные игры, организовал мошенничество, длившееся почти четыре года.
“Идин Далпур говорил инвесторам, что они могут получить огромную прибыль, инвестируя через него в предполагаемый бизнес в сфере гостеприимства в Лас-Вегасе и операцию по торговле криптовалютами. Как утверждается, обещания Далпура были миражом, и он управлял классической схемой Понци, выплачивая инвесторам предполагаемую прибыль за счет денег других инвесторов,” сказал окружной прокурор.
Вместо того, чтобы инвестировать средства, как обещано, Далпур обвиняется в использовании денег инвесторов для финансирования своего роскошного образа жизни. Это включало оплату обучения его детей в частной школе и поддержание его привычки к азартным играм. Ему также инкриминируется использование средств инвесторов для покупки товаров на сумму более 400 000 долларов в Art Direct.
Тем временем, Смит выразил сожаление о том, как действия Далпура не только “рубят на корню доверие клиентов”, но и подрывают доверие потенциальных советников. Смит добавил, что арест Далпура должен служить предупреждением потенциальным преступникам о том, что власти США не допустят, чтобы действия нескольких нанесли вред многим.
Что вы думаете об этой истории? Дайте нам знать ваше мнение в разделе комментариев ниже.
