Власти США арестовали граждан Китая, предположительно стоящих за сетью криптовалютного мошенничества

Обвинительное заключение, раскрытое в Центральном округе Калифорнии, обвиняет двух граждан Китая, Дарена Ли и Иченга Чжана, в руководстве схемой отмывания по меньшей мере 73 миллионов долларов, связанных с международным мошенничеством в сфере криптоинвестиций, часто называемым “убой свиней”. По утверждениям, Ли и Чжан управляли глобальной сетью, которая отмывала доходы от мошеннических криптоинвестиций, превращая их в криптовалюту, включая стейблкоин tether (USDT). Криптовалютный кошелек, участвующий в схеме, получил более 341 миллиона долларов в виртуальных активах. Схема включала создание фиктивных компаний для упрощения перевода средств, которые затем перемещались через внутренние и международные банковские счета, чтобы скрыть их происхождение. Если Ли и Чжан будут признаны виновными, каждому из них грозит до 20 лет тюремного заключения за многочисленные эпизоды отмывания денег.