Южная Корея приняла меры против схемы «памп и дамп», обвиняя подозреваемого в быстрой манипуляции ценами в соответствии с новой регуляторной основой страны в сфере криптовалюты.
Власти нацелились на первую схему криптовалютного пампа и дампа в соответствии с новым законом Южной Кореи
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Новый закон о криптовалюте в действии: подозреваемый обвиняется в быстрой манипуляции ценами
Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Служба финансового надзора (FSS) Южной Кореи объявили в четверг о том, что они сообщили обвиняемого в манипуляции ценами криптовалюты в прокуратуру. Это дело стало первым, рассматриваемым в соответствии с новыми регламентарными процедурами, установленными Законом о защите пользователей виртуальных активов, который вступил в силу 19 июля 2024 года.
Дело следовало по структурированной процедуре, включавшей криптовалютные биржи, которые обозначили необычную торговую активность, и финансовые власти, которые расследовали и обеспечили одобрение через Комитет по расследованию и рассмотрению рынка виртуальных активов, прежде чем сообщить о деле для судебного преследования.
Подозреваемый обвиняется в участии в схеме «памп и дамп» для получения незаконной прибыли. По данным финансовых властей, подозреваемый сначала покупал большие объемы определенных криптовалют, затем выставлял быстрые и повторяющиеся заявки на покупку на рынке, чтобы искусственно завысить цены и торговые объемы. Эта манипуляция создавала иллюзию повышенной рыночной активности, вводя других инвесторов в заблуждение относительно необходимости покупки актива. Когда цена взлетала, подозреваемый, по сообщениям, полностью продавал свои активы. Весь процесс часто занимал около 10 минут, что приводило к резкой волатильности цен. Предварительные оценки показывают, что подозреваемый мог заработать несколько миллиардов вон в качестве несправедливой прибыли за месяц.
На фоне растущих торговых объемов и увеличивающейся волатильности цен в криптовалютном рынке, озабоченность по поводу распространения несправедливых торговых практик, таких как схемы «памп и дамп», усиливается. Финансовые власти предупредили инвесторов о рисках, связанных с активами, которые внезапно повышаются в цене и объеме, предупреждая, что такие активы могут внезапно обесцениться.
Они также подтвердили свое намерение улучшать системы рыночного надзора, поощряя криптовалютные биржи укреплять свои возможности обнаружения, и рассматривают более широкие структурные реформы, такие как введение стандартов листинга и раскрытия информации, чтобы обеспечить более справедливый и прозрачный рынок.
