Ветеран DEA обвиняется в предательстве, отмывании доходов от наркокартеля через криптовалюту

Обвинения в финансовой и материальной поддержке

Бывший старший агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA), который ранее курировал финансовые операции агентства, обвинен в сговоре с целью отмывания миллионов долларов от продажи наркотиков для мексиканского картеля «Новая генерация Халиско» (CJNG), по данным федеральных прокуроров Манхэттена.

Пол Кампо, который проработал в DEA 25 лет и поднялся до должности заместителя начальника отдела финансовых операций, обвиняется в отмывании $750,000 наличных денег картеля путём конвертации их в криптовалюту и согласии отмыть дополнительные $12 миллионов. Прокуроры утверждают, что Кампо также способствовал оплате 220 килограммов кокаина, который оценивается примерно в $5 миллионов, хвастаясь своим прежним опытом в правоохранительных органах.

Кампо, вместе с подсудимым Робертом Сенси, предположительно встретились с конфиденциальным источником, выдававшим себя за агента CJNG, в конце 2024 года. Обвинительное заключение излагает, как два мужчины предложили направить деньги картеля через инвестиции в недвижимость, консультировали по производству фентанила и даже изучали возможность закупки военного оружия и дронов для картеля.

«Как утверждается, Пол Кампо и Роберт Сенси сговорились помочь CJNG, одному из самых печально известных мексиканских картелей, который несет ответственность за бесчисленные смерти через насилие и наркоторговлю в США и Мексике», — заявил прокурор США Джей Клейтон. «Участвуя в этой схеме, Кампо предал миссию, которую ему доверили преследовать на протяжении его 25-летней карьеры в DEA. CJNG — это жестокое и разлагающее криминальное предприятие, которое ньюйоркцы хотят уничтожить».

Администратор DEA Терранс К. Коул подчеркнул серьёзность обвинений: «Обвинение бывшего специального агента Пола Кампо передает мощное сообщение: те, кто предал общественное доверие — в прошлом или настоящем — будут привлечены к ответственности в полной мере закона. Мы не закроем глаза только потому, что кто-то когда-то носил этот значок. Нет терпимости и нет оправдания такому предательству».

Обвинения и прежняя карьера

Карьера Кампо включала в себя значительные назначения в Нью-Йорке, Риме и Милане, а также руководящие роли в делах Конгресса и финансовых операциях DEA. Он представлял агентство перед Конгрессом, казначейством и международными организациями, такими как Интерпол и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Теперь, по утверждению прокуроров, тот же опыт, который он когда-то использовал для борьбы с отмыванием денег, был направлен на помощь одному из самых жестоких картелей в мире. Кампо обвиняется в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью распространения наркотиков, сговоре с целью предоставления материальной поддержки террористической организации и сговоре с целью отмывания денег.

Если его признают виновным, Кампо грозит десятки лет тюрьмы.

Часто задаваемые вопросы ❓

• Кто такой Пол Кампо? Бывший сотрудник DEA, который курировал финансовые операции, а позже управлял консалтинговой фирмой.
• В чем его обвиняют? Кампо обвиняется в наркотерроризме, наркоторговле, материальной поддержке картеля и отмывании денег.
• Какой картель был замешан? Прокуроры утверждают, что Кампо сговорился с мексиканским CJNG, насильственным картелем, активным в США и за рубежом.
• Каковы последствия на глобальном уровне? Власти предупреждают, что это дело подчеркивает риски финансирования картеля через границы и необходимость усиления контроля по всему миру.