Верховный суд Индии критикует отсутствие регулирования криптовалюты, связывает биткоин с хавалой

Верховный суд Индии называет биткоин утонченным Хавала и осуждает отсутствие регулирующей структуры

В понедельник Верховный суд Индии сравнил торговлю биткоинами с «утонченным способом ведения бизнеса Хавала», выразив фрустрацию в связи с неспособностью центрального правительства принять регулирование криптовалют, сообщил PTI. Это заявление прозвучало во время слушания по делу о залоге Шайлеша Бабулала Бхатта, который подвергается преследованию в связи с транзакциями с биткоинами. Судьи Сурья Кант и Н. Котисвар Сингх подчеркнули, что отсутствие ясности в регулировании представляет значительные риски, заявив:

Торговля биткоинами представляется изощренной формой Хавала. В отсутствие регулирования возникает серьезная обеспокоенность.

Старший адвокат Мукул Рохатги, представляющий Бхатта, утверждал, что торговля криптовалютами не является незаконной по действующим законам Индии. Он сослался на решение Верховного суда 2020 года, которое отменило циркуляр Резервного банка Индии (RBI), запрещавший банкам поддерживать услуги, связанные с криптовалютами. Рохатги утверждал, что сделки его клиента не нарушают законодательство. Несмотря на это, суд подчеркнул длительное бездействие правительства в разработке всеобъемлющей регулирующей структуры. Судебная коллегия критиковала задержку как способствующую правовой неясности и потенциальной эксплуатации в экосистеме цифровых активов.

Высший суд поручил правительству Гуджарата и Управлению финансовой разведки (ED) ответить в течение 10 дней и назначил следующее слушание на 19 мая. Вопрос возвращается к директиве 2022 года, в которой суд попросил правительство Индии разъяснить правовой статус торговли криптовалютой. С тех пор, несмотря на предложения и консультации, никакое законодательство принято не было. Хотя опасения по поводу злоупотреблений сохраняются, голоса внутри криптоиндустрии продолжают настаивать на прозрачных регулированиях, а не на запрете. Сторонники отрасли утверждают, что ясность политики необходима для раскрытия инноваций при сохранении финансового надзора.

Несмотря на то что Индия не имеет формальной регулирующей структуры для криптовалют, она сыграла ключевую роль в продвижении глобальных обсуждений о регулировании криптовалют во время председательства в G20 в 2023 году. Министр финансов Нирмала Ситхараман возглавила инициативу по созданию всеобъемлющей регулировочной дорожной карты, разработанной в сотрудничестве с Международным валютным фондом (IMF) и Советом по финансовой стабильности (FSB). Эта дорожная карта, формально принятая членами G20, подчеркивает необходимость координированных международных политик и улучшения сбора данных. В то же время страна накладывает 30% налог на прибыль от торговли виртуальными цифровыми активами (VDA), не позволяя вычетов за убытки или расходы. Кроме того, на криптовалютные транзакции, превышающие определенную сумму ежегодно, распространяется 1% налог, удерживаемый у источника (TDS).