Венесуэльское расследование раскрывает схему отмывания криптовалюты, связанную с хищением выручки от продажи нефти; Kraken замешан

Венесуэльское правительство связывает неучтенные продажи нефти с операциями по отмыванию денег через криптовалюты на Kraken

Генеральный прокурор Венесуэлы, Тарек Вильям Сааб, раскрыл 9 апреля вторую волну арестов, связанных с схемой хищения, включавшей продажу нефти за наличные и криптовалюту и последующее отмывание денег различными методами. Схема, управляемая совместно бывшим президентом государственной нефтяной компании PDVSA Тареком Эль Айссами и бывшим главой надзорного органа по криптовалютам Sunacrip Жозелитом Рамиресом, включала назначение и ликвидацию неопределенного числа нефтяных поставок с использованием цифровых транзакций и наличных, обходя национальные контроли.

Сааб сообщил, что через информаторов стало известно, что Эль Айссами и Рамирес использовали введение санкций против венесуэльского правительства как предлог для обхода стандартных процедур. Информаторы заявили, что однажды на банковский счет фасадной компании поступило 35 миллионов долларов, а затем часть этих денег была конвертирована в криптовалюту.

Хотя Сааб не делился цифрами, связанными с этими фактами, ранее отчеты указывают, что из-за этих неучтенных продаж было потеряно около 20 миллиардов долларов, которые затем отмывались через покупку криптовалют и другими методами. По словам Сааба, вовлечённость криптовалюты была одним из факторов, затруднивших расследование этого дела.

Он заявил:

Эти люди использовали самые современные финансовые системы, которыми являются цифровые валюты. Цифровые финансовые технологии использовались для маскировки и уклонения от ответственности.

Сааб заявил, что сделки по отмыванию денег проводились через посредничество платформ, таких как Kraken, американской биржи криптовалют, делая эти операции “невидимыми” для национальных органов надзора. Он также сказал, что в нескольких случаях эта сторона использовала “платежи в криптовалюте, совершенные за границей”, для управления продажами нефти и избегания обнаружения.

Эти растраты средств также инвестировались в фермы по добыче криптовалюты в стране при сведении Эль Айссами.

В результате этого расследования были арестованы Эль Айссами, бывший министр экономики Симон Алехандро Серпа и предприниматель, также способствовавший отмыванию этих средств через цифровой банк, Самарк Лопес. Рамирес и другие были арестованы более года назад, когда президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал провести вмешательство в Sunacrip, который все еще находится в процессе реструктуризации.

Это первый случай, когда венесуэльское правительство публично признает причастность криптовалют к осуществлению платежей за нефть. Есть публичные записи о том, как криптовалюта использовалась для посредничества в продажах венесуэльской нефти. В октябре 2022 года были предъявлены обвинения пяти россиянам и двум венесуэльцам за отмывание денег и уклонение от санкций, за посредничество в поставке нефти с использованием стейблкоинов, привязанных к доллару.

Что вы думаете о венесуэльской схеме коррупции и продажи нефти через криптовалюты? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.