Трен-де-Арагуа (Поезд Арагуа), преступная группировка с венесуэльскими корнями, была санкционирована OFAC как транснациональная организация, занимающаяся похищениями, торговлей людьми, вымогательством и другими незаконными действиями. Министерство финансов США также заявило, что организация в какой-то степени использовала криптовалюту для отмывания денег, полученных от своей деятельности.
Венесуэльская преступная организация Tren De Aragua подверглась санкциям со стороны OFAC по обвинениям в отмывании денег через криптовалюты
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
OFAC Добавляет Трен-де-Арагуа в Список Назначенных Субъектов за Различные Преступления, Включая Отмывание Денег Через Криптовалюту
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ужесточает свой контроль над преступными организациями, использующими криптовалюту для своих преступлений. Многонациональная организация Трен-де-Арагуа (Поезд Арагуа), имеющая венесуэльские корни, недавно была добавлена в список Специально Отмеченных Национальных Персон (SDN List) за свои преступные действия по всему Южноамериканскому континенту.
Согласно Министерству финансов США, организация была замешана в нескольких криминальных действиях, сосредотачивая свои действия на отчаявшихся мигрантах, покидающих Венесуэлу и надеющихся найти безопасное убежище в других странах континента. В список преступлений, приписываемых действиям Трен-де-Арагуа по всему континенту, входят незаконная добыча полезных ископаемых, похищения, торговля людьми, вымогательство и торговля незаконными наркотиками, такими как кокаин и MDMA.
В своем пресс-релизе OFAC заявляет, что Трен-де-Арагуа “инфильтрировал в местные преступные экономики Южной Америки, установил транснациональные финансовые операции и отмывал деньги с помощью криптовалюты,” не уточняя методов или каналов, использованных для этих целей.
Связи между Трен-де-Арагуа и криптовалютой не являются новинкой. В сентябре, когда венесуэльское правительство провело масштабный рейд на пенитенциарный центр Токорон, крепость организации, в комплексе была обнаружена ферма для майнинга биткоинов с неизвестным количеством майнеров.
Заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон подчеркнул, что они будут “использовать все инструменты и полномочия против организаций, подобных Трен-де-Арагуа, которые эксплуатируют уязвимое население для получения доходов, занимаются различными преступными действиями через границы и злоупотребляют финансовой системой США.”
Чтобы следить за всеми последними разработками в области криптовалюты и экономики в Латинской Америке, подпишитесь на нашу рассылку Latam Insights ниже.
Что вы думаете о назначении Трен-де-Арагуа OFAC и его связях с криптовалютой? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.
Bitcoin.com News ищет автора новостей для создания ежедневного контента о криптовалютах, блокчейне и экосистеме цифровой валюты. Если вы хотите стать ключевым членом нашей инновационной глобальной команды, подайте заявку здесь.
