Великобритания, США расследуют переводы на сумму $20 млрд в USDT через подсанкционную российскую криптобиржу

Нарушение санкций Россией

Сообщается, что Великобритания и США рассматривают криптовалютные транзакции на сумму 20 миллиардов долларов, обработанные подсанкционной российской криптобиржей Garantex. По утверждениям, представители обеих стран заинтересованы в платежах в тезерах (USDT), осуществляемых через биржу после того, как она была санкционирована Министерством финансов США в апреле 2022 года.

Согласно отчету Bloomberg, эти переводы потенциально представляют собой самое крупное нарушение санкций, введенных вскоре после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Они также подчеркивают сложности западных стран в прекращении потока финансов в Россию, несмотря на высоко координированный режим санкций.

Считается, что транзакции с цифровыми валютами, наряду с продажами нефти, являются значительным источником иностранной валюты для Москвы. Благодаря этим источникам Москва успешно удерживает российскую экономику на плаву, несмотря на санкции. Очевидный провал режима санкций побудил администрацию Байдена больше внимания уделять криптобиржам и эмитентам цифровых валют, как Tether.

Как объясняется в отчете, проходящее расследование со стороны США и Великобритании не обнаружило никаких нарушений со стороны Tether. Однако эмитент стейблкоина заявил, что он сотрудничает с властями, замораживая активы принадлежащие подсанкционным субъектам.

“С Tether каждое действие проходит онлайн, каждая транзакция отслеживаема, каждый актив может быть изъят, и каждый преступник может быть пойман. Мы работаем с правоохранительными органами, чтобы делать именно это,” – как заявили в Tether.

Тем временем, Garantex, подобно Tether, заявил о своем сотрудничестве с международными правоохранительными органами и активных усилиях по блокировке транзакций, связанных с криминальными организациями. Однако, Garantex также подтверждает на своем сайте, что продолжает работать с подсанкционными российскими банками.

Это признание, наряду с утверждениями, что высокопоставленный исполнительный директор Garantex недавно обсуждал использование криптовалюты для приобретения иностранной валюты, побудило американские власти поддерживать давление на криптовалютную биржу. Как сообщает Bloomberg, США недавно добавили платформу для обмена между участниками Bitpapa в свой список санкционированных субъектов. Считается, что Bitpapa связана с Garantex.

Каково ваше мнение об этой истории? Расскажите, что вы думаете, в разделе комментариев ниже.