Великобритания принимает меры по закрытию криптовалютной биржи Zedxion из-за ее связей с организациями, подпадающими под санкции в отношении КСИР

Британский реестр компаний оперативно принял меры 18 марта 2026 года или около этой даты для ликвидации Zedxion Exchange Ltd в соответствии с разделом 1002A Закона о компаниях 2006 года, сославшись на «вводящую в заблуждение, ложную или обманчивую» информацию в документах о регистрации компании. Эта мера последовала за введением 30 января 2026 года санкций OFAC в отношении Zedxion, ее дочерней компании Zedcex Exchange Ltd и иранского магната Бабака Мортезы Занджани за деятельность в финансовом секторе Ирана и существенную помощь КСИР.

Аналитика блокчейна показала, что платформы — которые были зарегистрированы как «неактивные», но, как утверждается, обрабатывали десятки миллиардов в USDT — якобы обрабатывали более 1 миллиарда долларов в потоках, связанных с КСИР, включая поддержку прокси, таких как хуситы. Расследование OCCRP выявило, что указанная в списке директор «Элизабет Ньюман» является вымышленной, а ее изображение и профиль были взяты из стоковых материалов и сфабрикованных деталей. Занджани, ранее осужденный в Иране за хищение, якобы имел ранние связи с руководством бирж и участвовал в их продвижении.

Это исключение из реестра подчеркивает важность реформ в Великобритании после 2023 года, направленных на борьбу с мошеннической регистрацией компаний, а также трансатлантического сотрудничества в области обхода криптовалютных санкций. Этот случай указывает на уязвимости в системе Регистрационной палаты Великобритании до реформы, которая позволяла использовать виртуальные офисы и непроверенные личности для содействия предполагаемым сетям, нарушающим санкции. Несмотря на «неактивные» заявления по адресу в Ковент-Гарден, эти организации функционировали как криптовалютные клиринговые службы для иранских сетей, перемещая средства, которые поддерживали репрессии режима и деятельность посредников.

Занджани категорически отрицает свою вину, в то время как от бирж не поступило никакого публичного ответа. Ликвидация устраняет юридическую оболочку в Великобритании, но не замораживает базовые активы блокчейна, которые уже попали под санкции OFAC. Это сигнализирует об усилении контроля над криптовалютными организациями, зарегистрированными в Великобритании, и может побудить к дальнейшим действиям против Zedcex. Эксперты рассматривают это как важную веху в использовании законов о корпоративной прозрачности наряду с финансовыми санкциями для пресечения незаконных финансовых операций, связанных с государством.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Что стало причиной ликвидации Zedxion в Великобритании?
• Companies House сослалась на вводящую в заблуждение или ложную информацию в учредительных документах компании, связанную с использованием фиктивного директора «Элизабет Ньюман». Это последовало за разоблачением OCCRP и санкциями OFAC.
• Какая сумма денег, связанных с IRGC, предположительно была обработана?
• Анализ блокчейна показывает, что в период с 2023 по 2025 год через инфраструктуру Zedxion и Zedcex прошло около 1 млрд долларов в стабильных монетах (в основном USDT на TRON), причем пиковые объемы приходились на деятельность КСИР.
• Кто такой Бабак Занджани?
• Иранский бизнесмен, подпадающий под санкции, и осужденный за хищение, освобожденный в 2024 году; OFAC утверждает, что он использовал биржи, чтобы помочь Ирану обойти санкции и финансировать IRGC. Ранее он имел связи с руководством Zedxion.
• Кто такая «Элизабет Ньюман»?
• Вымышленная личность, использовавшаяся в качестве директора и лица, обладающего значительным контролем; ее рекламное изображение было взято из стокового архива Shutterstock, и в официальных документах не существует реального человека с такими данными.