В Южной Корее сообщают о всплеске подозрительных криптовалютных транзакций на фоне растущей базы инвесторов

Нелегальные крипто-переводы стремительно растут в Южной Корее

В Южной Корее наблюдается резкое увеличение нелегальных переводов виртуальных активов, включая случаи отмывания денег и манипуляции с валютными курсами. Количество таких инцидентов растет, так как число криптоинвесторов в стране выросло до более чем 10 миллионов.

Согласно данным Финансового Разведывательного Управления Кореи (FIU), полученным от депутата Джина Сеонг-джуна из Демократической партии Кореи, операторы виртуальных активов подали 36,684 сообщения о подозрительных операциях (STRs) с января по август 2025 года. Эта цифра уже превышает суммарное число 35,734 STR, поданных за предыдущие два года.

Согласно закону о Специфической Финансовой Информации, отечественные операторы виртуальных активов обязаны сообщать в FIU о любых транзакциях, которые подозреваются в отмывании денег. Это включает схемы обмена валюты, при которых преступные средства конвертируются в виртуальные активы на зарубежных биржах, минуя традиционные банки по обмену валют, и затем переводятся на отечественные платформы для обналичивания.

Годовое количество STRs значительно возросло, увеличившись с 199 случаев в 2021 году до 17,977 случаев в последующем году. Хотя количество поданных STRs снизилось до 16,076 в 2023 году, оно выросло до чуть менее 20,000 в 2024 году, а затем стремительно увеличилось до 36,684 в первые восемь месяцев 2025 года.

Данные от Таможенной службы Кореи показывают, что общая стоимость преступлений, связанных с виртуальными активами, переданных в прокуратуру с 2021 года по август 2025 года, составила примерно 7,1 миллиарда долларов. Из этой суммы отмывание денег составило 6,4 миллиарда долларов, что составляет 90,2% от общего числа. Один из последних случаев подчеркивает растущее злоупотребление стабильными монетами. В мае власти арестовали обменщика валюты, который незаконно перевел примерно 42,4 миллиона долларов, полученных от российского импортера, в tether (USDT).

«По мере того как стабильные монеты становятся все более широко используемыми для платежей и расчетов в реальной экономике, риск их использования для валютных преступлений, как, например, отмывание денег, увеличивается», — предупредил депутат Джин. Он призвал такие агентства, как FIU и Таможенная служба Кореи, внедрить надежные контрмеры, включая усиленное отслеживание преступных средств и блокирование замаскированных каналов перевода.