В Аргентине вынесен приговор двенадцати лицам, связанным с Onecoin

Аргентинское отделение Onecoin приговорено к более чем 71 году тюремного заключения

Хотя Onecoin, одна из крупнейших финансовых пирамид в истории криптовалют, развалилась в 2019 году, судебные разбирательства в отношении лиц, связанных с этой операцией, продолжаются.

Аргентинское отделение Onecoin, состоящее из 12 человек, было приговорено к тюремному заключению сроком до 9 лет после того, как группа признала свою причастность к схеме. В пятницу, 13-го числа, 10-й уголовный суд Кордобы вынес приговоры:

• Эдгару Морено (55) — 6 лет и 11 месяцев.
• Рикардо Беретта (55), 7 лет.
• Алехандро Тейлор (54), 9 лет.
• Ариэль Эдуардо Морасут (47), 6 лет и 11 месяцев.
• Мариана Ноэль Лопес (44 года) — 3 года и 10 месяцев.
• Мануэль Перальта Гевара (65), 8 лет.
• Андрес Матиас Лопес (42), 6 с половиной лет.
• Альдо Хавьер Легисамон (57), 3 года условно.
• Нэнси Диас (66), 3 года условно.
• Моника Габриэла Бласко (58), 6 лет и 11 месяцев.
• Даниэль Корналья (45), 6 с половиной лет.
• Адольфо Густаво Амучастеги (73), 8 лет.

Суд также обязал их выплатить истцам компенсацию в размере 82 000 долларов. Тейлор, который не внес свою долю в выплату компенсации, назначенной судом, получил самый длительный срок из всех, признав, что в свое время владел миллионами и более чем 12 роскошными автомобилями.

Большинство осужденных были арестованы в 2020 году после того, как в страну поступила жалоба от жертвы, которая в 2018 году передала группе около 70 000 долларов. В судах все еще рассматривается еще одно дело по Onecoin, в котором фигурирует сеть банковских служащих, отмывавших деньги, полученные в результате мошенничества, и вывозивших их за пределы страны.

Ружа Игнатова, основательница мошеннической схемы Onecoin, которая привлекла более 4,5 миллиардов долларов инвестиций, до сих пор находится в розыске. Игнатова входит в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР, но существуют противоречивые сообщения о ее возможном местонахождении.

Хотя изначально ФБР заявило, что она могла уехать в Объединенные Арабские Эмираты, Болгарию, Германию, Россию, Грецию и/или Восточную Европу, используя немецкий паспорт, другие сообщения указывают на то, что она могла умереть еще в 2018 году.

Болгарский сайт под названием «Бюро журналистских расследований и данных» (Bird.bg) утверждает, что Игнатова была расчленена и брошена в Ионическое море по приказу наркобарона.

Часто задаваемые вопросы

• Что случилось с операторами Onecoin в Аргентине? Суд в Кордове приговорил 12 человек из местного отделения к тюремному заключению сроком до девяти лет за их роль в финансовой пирамиде.

• Какие финансовые санкции наложил аргентинский суд? Помимо тюремного заключения, осужденным операторам было предписано выплатить 82 000 долларов в качестве коллективной компенсации обманутым истцам.

• Почему Алехандро Тейлор получил самый суровый приговор в стране? Тейлор получил девять лет, потому что отказался внести средства в компенсационный фонд, установленный судом, несмотря на признанное им богатство.

• Находится ли в заключении глобальный основатель мошеннической схемы Onecoin? Основательница Ружа Игнатова по-прежнему находится в розыске ФБР, хотя по неподтвержденным данным она, возможно, была убита в 2018 году.