Upbit под огнем: Южнокорейский регулятор приказывает приостановить регистрацию новых пользователей

Южнокорейская криптоиндустрия внимательно следит за делом Upbit

Согласно сообщениям, управление финансовой разведки Южной Кореи (FIU) приказало одной из крупнейших криптовалютных бирж страны, Upbit, приостановить операции из-за несоблюдения Закона о специфической финансовой информации о транзакциях.

Приказ, изданный 9 января, запрещает Upbit предоставлять услуги новым пользователям на срок до шести месяцев. Существующие пользователи смогут продолжать пользоваться платформой без ограничений. Upbit заявила, что если штраф будет наложен, это, вероятно, ограничит новых пользователей в возможности переводить криптовалютные активы за пределы биржи на определенный период.

Несмотря на то, что приказ вряд ли значительно повлияет на её операции, Upbit, на которую, как сообщается, приходится 70% объема торгов в Корее, всё же может подать возражение в FIU до 20 января. Ожидается, что FIU проведет слушание по этому вопросу на следующий день.

Согласно местному докладу, другие южнокорейские криптовалютные биржи внимательно следят за потенциальным принудительным исполнительным действием FIU против Upbit, стремясь понять его последствия. Как отмечается в докладе, индустрия виртуальных активов Южной Кореи активно отслеживает развитие событий, которые могут повлиять на следующий процесс лицензирования Upbit.

Во время проверки на месте, проведенной в августе 2024 года, FIU якобы выявила более 700,000 случаев, когда процессы идентификации клиента (KYC) не были должным образом обработаны. Некоторые представители индустрии виртуальных активов в Корее стремятся узнать, какие штрафы FIU, вероятно, наложит. Согласно Закону о специфической финансовой информации о транзакциях, нарушения, подобные предполагаемым нарушениям Upbit, подлежат штрафу до $68,600 (100 миллионов вон).

В это время Upbit обещает использовать доступные каналы для оспаривания решения FIU.